كامبوديا Huione Pay تتحول إلى مركز لغسيل الأموال: كوريا الشمالية تستخدمه لغسل 28.4 مليار دولار من أموال التشفير المسروقة

أفادت تقرير التحقيق الذي أصدرته مجموعة مراقبة العقوبات متعددة الأطراف التي تضم 11 دولة (MSMT) يوم الأربعاء الماضي، أن كوريا الشمالية تستخدم منصة Huione Pay المالية الكمبودية لغسيل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال قراصنة الدولة وبرامج تكنولوجيا المعلومات لسرقة الأصول الرقمية. ويزعم التقرير أنه منذ يناير 2024 حتى سبتمبر 2025، قامت كوريا الشمالية بسرقة أصول رقمية تقدر قيمتها بحوالي 2.84 مليار دولار، واستخدمتها لشراء الأسلحة والمواد الخام المحظورة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC). على الرغم من أنه تم إلغاء ترخيص Huione Pay، وتم تصنيفها من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) كهدف رئيسي لغسيل الأموال، إلا أن المنصة لا تزال تعمل، مما يزيد من تهديد السلام والأمن الدوليين.

الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية: سرقة أصول رقمية بقيمة تصل إلى 28.4 مليار دولار

كشفت أحدث تقارير التحقيقات العابرة للحدود عن حجم مذهل لقيام كوريا الشمالية بسرقة الأصول الرقمية من خلال هجمات إلكترونية على مستوى الدولة واستخدامها في أنشطة غير قانونية. لم تقم هذه الأعمال فقط بتوفير دخل كبير بالعملات الأجنبية لنظام كوريا الشمالية، بل شكلت أيضًا مخاطر منهجية على منصات العملات المشفرة العالمية ومشاريع التمويل اللامركزي.

مجموعة مراقبة العقوبات متعددة الأطراف (MSMT) تقدر أنه منذ بداية عام 2024، سرقت كوريا الشمالية من خلال هجمات هاكر على الأصول الرقمية ما لا يقل عن 2.84 مليار دولار من الأصول الرقمية. يشير التقرير إلى أن هذه الأموال الضخمة “تشكل حوالي ثلث إيرادات كوريا الشمالية من العملات الأجنبية لعام 2024”، مما يظهر أن الجرائم المتعلقة بالتشفير أصبحت المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.

تحليل MSMT تم بمساعدة مؤسسات متخصصة مثل Chainalysis و Mandiant. على الرغم من أن الباحث الأمني Taylor Monahan يشكك في نسب بعض الحوادث المسروقة الواردة في التقرير، معتقدًا أنه قد تم المبالغة في تقدير إجمالي أرباح كوريا الشمالية، إلا أن التقرير أكد على عدة هجمات هاكر بارزة، بما في ذلك حوالي 1.46 مليار دولار سُرقت من CEX الرئيسي في فبراير 2025، وحوالي 308 مليون دولار سُرقت من DMM Bitcoin، وحوالي 235 مليون دولار خسرتها إحدى البورصات الكبيرة في الهند، مما يشير بلا شك إلى تصعيد تهديدات منظمات هاكر على مستوى الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين عدة بروتوكولات DeFi مثل PlayDapp (290 مليون)، Radiant Capital (50 مليون) و UwU Lend (19.3 مليون) في هذا التحليل.

Huione Pay: نقطة رئيسية في شبكة غسيل الأموال

أشار التقرير بشكل خاص إلى أن منصة التمويل الكمبودية Huione Pay لعبت دورًا رئيسيًا في شبكة غسيل الأموال بالتشفير في كوريا الشمالية، مما ساهم في جمع الأموال بشكل غير قانوني على نطاق واسع.

أكدت MSMT أن Huione Pay هو القناة الرئيسية لغسيل الأموال التي تتدفق من أموال التشفير المسروقة في كوريا الشمالية. وقد تم فرض عقوبات على هذه المنصة سابقًا من قبل الولايات المتحدة بسبب قضايا غسيل الأموال، والاتجار بالبشر، ووقائع الاحتجاز المتعلقة بمجموعة Prince Holding Group في كمبوديا. وكشف التقرير أن ضباط الاستخبارات الكورية الشمالية كانوا على اتصال وثيق مع موظفي Huione Pay منذ عام 2022، مما مكن كوريا الشمالية من غسل الأصول المسروقة بكفاءة من خلال هذه المنصة.

تشمل الحالات المحددة: 37.6 مليون دولار من الأموال المسروقة التي سُرقت من بورصة DMM Bitcoin في اليابان في مايو 2024، ووفقًا للتقارير، استخدمت جماعة Green Pine Association الكورية الشمالية Huione Pay لغسل 600 مليون دولار سُرقت من شركة الألعاب الفيتنامية Axie Infinity في عام 2022. تشير التقارير إلى أن الأموال المغسولة عادةً ما يتم تحويلها إلى نقد من خلال وسطاء خارجيين، حيث تعتبر نظام الاتحاد الصيني (UnionPay) محطة تحويل هامة.

القلق في المجتمع الدولي والتدابير المتخذة

في مواجهة تصرفات كوريا الشمالية التي تتجنب العقوبات من خلال استخدام المنصات المالية والوسائل الإلكترونية، تتخذ المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في MSMT، إجراءات وتدعو إلى استعادة آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

تشمل استراتيجيات هاكر كوريا الشمالية: التظاهر بأنهم مستثمرون أو موظفون في التوظيف لخداع الأهداف لتحميل برامج ضارة؛ الحصول على فرص عمل عن بُعد من خلال مقابلات عمل مزيفة لتحقيق الربح؛ وحتى التنسيق مع منظمات الفدية الروسية لبيع البيانات المسروقة. تُستخدم هذه العائدات غير القانونية في النهاية من قبل النظام الكوري الشمالي لشراء الأسلحة والمواد والمواد الخام المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن.

فيما يتعلق بدعم Huione Pay للكيانات الكورية الشمالية الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، أعربت الدول الأعضاء في MSMT عن قلقها للحكومة الكمبودية في أكتوبر وديسمبر 2024. على الرغم من أن البنك المركزي الكمبودي قد ألغى ترخيص المنصة، إلا أن Huione Pay لا تزال تواصل عملياتها. وقد أدرجت FinCEN الأمريكية مجموعة Huione كـ “هدف رئيسي للغسيل الأموال” في مايو.

أكدت الدول الأعضاء في MSMT المكونة من 11 دولة (بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان) في بيان مشترك التزامها بتنفيذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل معًا لمكافحة الكيانات التي تسهل الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية. كما دعت إلى استئناف مجموعة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة، التي تم حلها في أبريل 2024 بسبب الفيتو الروسي، لمتابعة العمل بمهمة وهيكلها الأصلي.

الخاتمة

تستخدم كوريا الشمالية منصات مثل Huione Pay في كمبوديا للقيام بأنشطة غسيل الأموال الرقمية على نطاق واسع، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للنظام المالي الدولي والأمن الجيوسياسي. لقد تدفق ما يصل إلى 2.84 مليار دولار من الأموال الرقمية المسروقة إلى شراء الأسلحة، مما يبرز أهمية تنظيم الأصول الرقمية على مستوى الأمن الوطني. على الرغم من أن التقرير الشامل الذي صدر لأول مرة من MSMT كشف عن الصورة الكاملة للأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، إلا أن Huione Pay تواصل العمل بعد إلغاء ترخيصها، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير أكثر حزمًا وتنسيقًا لقطع سلسلة التمويل غير القانوني لكوريا الشمالية والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة هي أخبار ومعلومات، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. سوق الأصول الرقمية متقلب للغاية، ويجب على المستثمرين اتخاذ قرارات بحذر.