داهمت الشرطة الكندية "تبادل" TradeOgre، وضبطت أصولًا مشفرة بقيمة 40 مليون دولار

أعلنت الشرطة الملكية الكندية في 19 سبتمبر أنها صادرت أصولًا رقمية بقيمة 56 مليون دولار كندي (40 مليون دولار أمريكي) من تبادل العملات الرقمية غير المسجل TradeOgre، محققةً بذلك أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ البلاد. وذكرت الشرطة أن هذا التبادل كان يشتبه في تقديمه تسهيلات لغسيل الأموال للمجرمين، وقد تم إغلاقه بالكامل.

أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ كندا

وفقًا للبيان الرسمي للشرطة الملكية الكندية (RCMP)، لم تقم هذه العملية فقط بمصادرة كميات كبيرة من الأصول الرقمية، بل دمرت أيضًا بشكل كامل تشغيل منصة TradeOgre. تمثل هذه الخطوة واحدة من أشد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية ضد منصات تداول العملات الرقمية غير المنظمة.

ت声明称، أن فريق التحقيق في غسيل الأموال بالبلاد بدأ التحقيق في هذا التبادل في يونيو 2024 بناءً على بلاغ من منظمة الشرطة الأوروبية (Europol). وقد اكتشف فريق التحقيق أن TradeOgre كانت تقوم بأعمال غير مسجلة بصفة خدمات العملات، ولم تتمكن من تحديد عملائها.

منصات التبادل التي لا تتطلب التحقق من الهوية تصبح موطنًا للجريمة

«يعتقد المحققون أن معظم الأموال المتداولة على TradeOgre تأتي من مجرمين. الجاذبية الرئيسية لمثل هذه المنصات هي أنها لا تتطلب إثبات هوية المستخدم لإنشاء حساب، مما يخفي مصدر الأموال». قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان.

تعتبر هذه التبادلات التي لا تطلب من المستخدمين التحقق من الهوية (KYC) منذ فترة طويلة منطقة رمادية في نظام الأصول الرقمية، حيث توفر الراحة لأولئك الذين يرغبون في تجنب التدقيق التنظيمي. ومع ذلك، فإن هذا يجعل هذه المنصات أيضًا breeding grounds لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية.

لا تزال التحقيقات جارية، ولم يتم توجيه أي اتهامات بعد

لم تتهم الشرطة الكندية أي شخص مرتبط بالمنصة التجارية بعد، وأكدت أن التحقيق لا يزال جارياً. وهذا يشير إلى أن وكالات إنفاذ القانون قد تكون تتعقب شبكة جرائم أوسع أو تجمع المزيد من الأدلة من أجل تقديم اتهامات أكثر جدية ضد المعنيين.

موقع TradeOgre الرسمي يعرض حاليًا لافتة من الشرطة الكندية الملكية كُتب عليها: "لقد تم مصادرة الموقع وأصوله الرقمية من قبل الشرطة الكندية الملكية." كانت آخر نشاطات هذا التبادل على منصة الوسائط الاجتماعية X في 28 مايو 2025.

الأصول الرقمية تتجه نحو تنظيم أكثر صرامة

تسلط هذه العملية الضوء على تزايد تشديد الهيئات التنظيمية العالمية على تبادل الأصول الرقمية. في أمريكا الشمالية وأوروبا، تواجه التبادلات غير المسجلة ضغوطًا متزايدة، حيث تعمل جهات إنفاذ القانون على تعزيز جهودها لمكافحة تلك المنصات التي تعمل في المناطق الرمادية التنظيمية.

بالنسبة لمستثمري الأصول الرقمية ، فإن هذا الحدث قد دق جرس الإنذار مرة أخرى: من الضروري اختيار منصة تبادل متوافقة وخاضعة للتنظيم ، حيث يمكن أن تحمي ليس فقط أمان الأصول الخاصة بهم ، ولكن أيضًا تجنب المشاركة غير المقصودة في الأنشطة غير القانونية.