شرطة كندا تصادر أكثر من 40 مليون دولار من الأصول الرقمية، وتغلق تبادل العملات الرقمية غير المتوافقة TradeOgre

أعلنت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) يوم الخميس أنها صادرت أصولًا رقمية بقيمة 5600 مليون دولار كندي (حوالي 4050 مليون دولار أمريكي) بعد إغلاق منصة تبادل العملات الرقمية المسماة TradeOgre، وهو أكبر مصادرة للأصول الرقمية في البلاد حتى الآن. تم إغلاق المنصة لعدم الامتثال لمتطلبات غسيل الأموال، وتعتقد الشرطة أن معظم أموالها تأتي من مصادر إجرامية. تبرز هذه الحملة التعاون والعزيمة العالمية للسلطات في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالتشفير.

أغلقت الشرطة TradeOgre وصادرت أصول رقمية ضخمة

وفقًا لبيان صادر عن الشرطة الملكية الكندية (RCMP) يوم الخميس، صادرت الشرطة أصولًا رقمية بقيمة 56 مليون دولار كندي (حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي) بعد إغلاق إحدى منصات العملات الرقمية في البلاد، وهو أكبر مصادرة للأصول الرقمية في كندا حتى الآن.

قالت الشرطة الملكية الكندية إنها أغلقت تبادل العملات الرقمية المعروف باسم TradeOgre بعد تلقي معلومات من السلطات الأوروبية، حيث فشلت المنصة في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال. في الوقت الحالي، لم يعد بإمكان الوصول إلى موقع TradeOgre، ويظهر رسالة تفيد بأنه تم مصادرتها من قبل الشرطة الكندية.

أفاد الحرس الملكي لـ Decrypt أنهم حتى الآن قد صادروا البيتكوين والإيثيريوم وXRP واللايتكوين (LTC) وQubic وغيرها من الأصول الرقمية في هذه العملية.

غياب التنظيم يصبح بيئة خصبة للجريمة: المنصات غير المتوافقة تتعرض للهجوم

"لدى المحققين أسباب للاعتقاد أن معظم الأموال على منصة TradeOgre تأتي من مصادر إجرامية"، وفقًا لبيان الشرطة الملكية. "السحر الرئيسي لمثل هذه المنصات هو أنها لا تتطلب من المستخدمين تقديم معلومات الهوية لإنشاء حساب، مما يخفي مصدر الأموال. هذه تقنية شائعة تستخدمها المنظمات الإجرامية لغسيل الأموال."

أضاف البيان: "سيتم تحليل بيانات التداول المستمدة من المنصة، وقد يتم تقديم اتهامات لاحقًا. لا يزال التحقيق جاريًا."

تشير المشاركات على Reddit إلى أن مستخدمين كانوا يسألون منذ شهرين لماذا توقف هذا التبادل عن الاستجابة وفشل في تقديم الخدمة للمستخدمين. كتب أحد المستخدمين: "يا جماعة، ماذا حدث لـ TradeOgre؟ لقد ظلوا صامتين لمدة حوالي 24 ساعة، والموقع غير متاح، كان لدي حوالي 25000 USDT من الطلبات محفوظة على المنصة، هل هذه عملية احتيال للخروج؟ هل هناك أي أخبار جديدة؟"

شركة بيانات blockchain Arkham Intelligence ذكرت في مقالة مدونة أنها كانت تتعقب تداولات TradeOgre، حيث تتدفق ملايين الدولارات من الأصول الرقمية من هذا التبادل. وأضافت الهيئة أن هذا التبادل يسمح للمستخدمين بتداول العملات الخاصة - وهي أصول رقمية يتم إخفاء معظم بيانات التداول لتحقيق تدفقات مالية مجهولة.

التعاون في إنفاذ القانون وتأثير الصناعة

تم إنهاء الشائعات التي استمرت شهرين لمستخدمي TradeOgre بإعلان إغلاقها، مما أكد أيضًا على الإجراءات القانونية التي نفذتها الشرطة الملكية. لم يكن هذا الإغلاق فقط هو الأكبر في تاريخ كندا، بل يمثل أيضًا المرة الأولى التي تقوم فيها وكالات إنفاذ القانون الكندية بتفكيك تبادل للعملات الرقمية. بدأت هذه العملية في يونيو 2024 بناءً على معلومات تم الحصول عليها من الإنتربول، مما يبرز التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية في مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية. أرسل هذا الحادث إشارة قوية إلى صناعة التشفير بأكملها: المنصات التي لا تلتزم بقواعد AML والتحقق من هوية العملاء (KYC) ستواجه عواقب صارمة.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر تداول البيتكوين 116,670 دولارًا، بزيادة قدرها 1.8% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزيادة قريبة من 3% على مدار الأسبوع الماضي.

الخاتمة

إن إغلاق TradeOgre ومصادرة الأصول الرقمية الضخمة من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية هو تحذير واضح للمنصات غير المتوافقة في صناعة التشفير. تؤكد هذه القضية مرة أخرى أن وكالات إنفاذ القانون تعزز باستمرار قدرتها على تتبع وحجز الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. بالنسبة لجميع مستخدمي الأصول الرقمية ومقدمي الخدمات، فإن هذا الحدث يبرز أهمية الامتثال التنظيمي، ويمهد الطريق لعصر أكثر شفافية وأقل غموضًا في سوق التشفير.