تبلغ قيمة القضية 200 مليون دولار، وقد تم خداع أكثر من 90 ألف شخص: اعترف المتهم الرئيسي في مخطط بونزي لبيتكوين بالذنب، ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عامًا وغرامة تزيد عن 60 مليون دولار.

أعلنت النيابة العامة في ولاية فرجينيا الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International، رامي فينتورا بالافوكس، قد اعترف بالذنب بتهمة الاحتيال عبر التحويلات المالية وغسيل الأموال. وقد اتُهم بالتخطيط لمخطط بونزي يتعلق بمبلغ يصل إلى 2.01 مليار دولار من بيتكوين، حيث احتيال على أكثر من 90 ألف مستثمر، مما تسبب في خسائر لا تقل عن 62.7 مليون دولار. تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على الاحتيالات الكلاسيكية في مجال الأصول الرقمية، التي تتخذ من الجديد غلافاً لقديم.

وعد بعائد يومي يصل إلى 3%، في الحقيقة هو مخطط بونزي كلاسيكي

Ramil Ventura Palafox، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي يحمل جنسية مزدوجة أمريكية وفلبينية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس المروجين لمجموعة Praetorian Group International (PGI). ووفقًا لبيان وزارة العدل، فقد استغل مشروعًا مزعومًا لتداول بيتكوين، واعدًا المستثمرين بعوائد مرتفعة تتراوح بين 0.5% إلى 3% يوميًا. ومع ذلك، لم يكن هذا المشروع يعمل على نطاق واسع أبدًا. بدلًا من ذلك، تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستثمرين الأوائل، أو تم إنفاقها على ترفات شخصية من قبل Palafox.

من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، استثمر المستثمرون ما لا يقل عن 201 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 30 مليون دولار من العملات القانونية و 8,100 بيتكوين (الذي كان قيمته حوالي 171 مليون دولار في ذلك الوقت). عرضت منصة PGI على الإنترنت للمستثمرين أرصدة حسابات مزيفة وأرباح مختلقة، مما خلق انطباعاً زائفاً بالأمان، حتى تفجرت طلبات السحب، وانهيار التضليل في النهاية.

المتهم الرئيسي ينفق عشرات الملايين من الدولارات على القصور والسيارات الفاخرة

خلال فترة تشغيل المخطط، أسرف بالافوكس في عشرات الملايين من الدولارات. أنفق حوالي 3 ملايين دولار لشراء 20 سيارة فاخرة، وأكثر من 6 ملايين دولار لشراء أربع منازل فاخرة في لاس فيغاس ولوس أنجلوس، وأنفق مئات الآلاف من الدولارات لشراء شقق علوية وساعات رولكس وكارتييه وغوتشي وغيرها من السلع الفاخرة.

علق دان داديبايو، مدير البحث والاستراتيجية في محفظة Unstoppable، على أن خدعة Praetorian هي نموذج نموذجي لمخطط بونزي وهيكل تسويق متعدد المستويات (MLM)، حيث تعد بعوائد غير واقعية من خلال "التحكيم في بيتكوين باستخدام الذكاء الاصطناعي" وتستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع المستفيدين القدامى. وأشار إلى أن هذه الخدعة تشبه إلى حد بعيد الحالات الكبرى مثل BitConnect وPlusToken وOneCoin.

وجهات نظر الخبراء: الاحتيال هو الجوهر، وليس له علاقة بالتكنولوجيا الأساسية

ومع ذلك، يعتقد Dadybayo أن قضية Praetorian، على عكس القضايا الكبرى مثل FTX أو Mt. Gox، لن تترك تأثيرًا دائمًا. وأشار إلى أن هذه القضية قد تجعل الناس أكثر شكًا في كلمة "التحكيم"، ولكن بالنسبة للشركات المتوافقة مع اللوائح، فهي تقريبًا انتصار تسويقي - حيث يمكنهم التأكيد على نفقاتهم المتوافقة لتسليط الضوء على سلامتهم.

قال داديبايو إن هذه الأنواع من التضليل تتزايد لأن "الجشع موجود بشكل عام، والهيئات التنظيمية ليس لديها ما يكفي من الموارد لمتابعة كل شخص". وأشار إلى أن "الدرس الحقيقي للمنظمين هو أن المشكلة تكمن في الاحتيال نفسه، وليس في التكنولوجيا الأساسية المستخدمة". ويعتقد أنه بدلاً من توسيع قواعد KYC/AML (اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال) بشكل مستمر، فإن الطريقة الأفضل هي تحسين الثقافة المالية للجمهور، وزيادة الوعي بالإشارات الخطرة، وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي.

من المقرر أن تُعقد جلسة الحكم على بالافوكس في 3 فبراير 2026، حيث قد يواجه عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن، وقد وافق على تعويض قدره 62700000 دولار.

الخاتمة

قضية مجموعة بريتوريان هذه تُعتبر مرة أخرى جرس إنذار لمستثمري سوق الأصول الرقمية: في مجال سريع التطور، على الرغم من تقدم التكنولوجيا، إلا أن حيل المحتالين لا تزال قديمة. هذه الحالة تُحذرنا من أن أي استثمار يعد بعوائد مرتفعة غير واقعية يجب اعتباره إشارة خطر. في النهاية، الدفاع الأكثر فعالية للمستثمرين والجهات التنظيمية ليس بالاعتماد على رقابة تقنية صارمة، بل هو تحسين القدرة على التعرف على المخططات المالية، والبقاء واعين ويقظين أمام الجشع.