تم القبض على المشتبه به الرئيسي في مجموعة احتيال ETmeta في تايوان، حيث جمعت عمليات الاحتيال بالعملة الافتراضية ما يقرب من مليار دولار.

أطلقت وحدات التحقيق والتفتيش في تايوان مؤخرًا المرحلة الثانية من حملة البحث الكبرى ضد عملية احتيال منصة "ETmeta" للميتافيرس، ونجحت في القبض على المشتبه بهم الرئيسيين، المسؤولين عن المنطقة التايوانية، وو تشينغ هونغ وهيه فَانغ فِي، كزوجين. هذه العملية الاحتيالية التي تُغطي تحت ستار الميتافيرس الرياضي، قد خدعت في غضون 9 أشهر فقط ما لا يقل عن 16 مستثمرًا، حيث بلغت المبالغ المعنية حوالي 100 مليون دولار جديد تايواني.

فضح خدعة الميتافيرس: عرض تقديمي في مطعم فاخر لتغليف خدعة "ميتافيرس الرياضة"

وفقًا للتحقيقات، أسس الرجل لياو ونلي منصة ETmeta في العام الماضي، ومنذ يناير 2024، يعقد اجتماعات توضيحية استثمارية في دور الأعمال والمطاعم الراقية، حيث يروج للمستثمرين عن "منصة ETmeta المتنوعة لبيئة الرياضة في عالم الميتافيرس". ادعى لياو ونلي زورًا أن هذه المنصة ستتيح للمستثمرين متابعة أحداث الرياضة العالمية في أي وقت، وسيتم إطلاق عملة ETM كعملة شاملة، ويوصي بخيارين ويضمن تحقيق الأرباح، وضمان رأس المال والفائدة.

ETmeta ال منصة تدعي أنها قادرة على تغيير سوق الرياضة التقليدية، مصممة خصيصًا لعشاق الرياضة لإنشاء منصة Metaverse يمكنهم من خلالها المشاركة في المناقشات ومشاركة الفوائد. يمكن للمستثمرين ليس فقط الحصول على معلومات رياضية عالمية، ولكن أيضًا الاستثمار في العملة الافتراضية الخاصة بالمنصة ETM عملة، والتفاعل مع نجوم الرياضة من خلال تقنيات AR و VR. هذه الوعود الرائعة جذبت العديد من عشاق الرياضة للاستثمار، لكن في الواقع، اكتشف المستثمرون بعد شراء ETM عملة أنهم غير قادرين على سحب أموالهم، مما جعلهم يدركون أنهم تعرضوا للخداع.

كشف أساليب الاحتيال: نقل الأموال من المحفظة الباردة

تبين من تحقيقات النيابة أنه على الأقل 16 مستثمراً وقعوا ضحية لكلمات لياو وين لي، حيث قاموا بتحويل العملات الافتراضية التي اشتروها إلى محفظة باردة محددة. ويشتبه في أن لياو وين لي مدعوم من قبل وو تشنغ يونغ وها فانغ في إدارة تدفقات العملات الافتراضية (USDT)، ويقترب المبلغ المتضرر الذي تحتفظ به النيابة من 100 مليون دولار تايواني، ولا يزال التحقيق في هذه القضية مستمراً.

تم القبض على العصابة المحتالة: تم القبض على المشتبه بهم الرئيسيين في عمليتين بحثيتين

نفذت النيابة العامة في تايبيه في أوائل أغسطس من هذا العام أولى عمليات التفتيش على منازل ثلاثة أشخاص، هم لياو وين لي، المسؤول عن منصة "ETmeta"، وزوجته السابقة ذات اللقب شو، وموظفة تحت قيادته، هونغ يازه. ترى النيابة أن لياو وين لي وهونغ يازه هما المسؤولان عن المنطقة الشمالية في تايوان، وقد تم الموافقة على طلب احتجازهما بتهمة انتهاك قانون البنوك.

اكتشفت مجموعة المشروع لاحقًا أن الشخصيات الخفية وراء القضية يُحتمل أن يكونوا الثنائي ووشنغ هونغ وهاي فوانغ في، وفي 17 سبتمبر، تم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات لإطلاق الموجة الثانية من البحث، واستجواب 9 أشخاص. بعد استجواب المدعي العام وو يي تشيان، تم احتجاز ووشنغ هونغ وهاي فوانغ، ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلسة صباحية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بوذية تشين تشيو لين التي تتورط في القضية، ويُشتبه في كونها من الخطوط السفلية للياو وين لي. أمر المدعي العام بعد استجوابها بدفع 100,000 كضمان، مع تقييدها عن مغادرة البلاد والبحر. وتم الإفراج عن باقي المدعى عليهم شياو بو مينغ، شياو زون جيا، وانغ وين هاي، وغوانغ زينغ تشين بمبالغ تتراوح بين 100,000 إلى 200,000 كضمان، مع تقييدهم عن مغادرة البلاد والبحر، واستثناء موظف واحد يحمل اسم شياو، حيث تم تقييد إقامة الستة الآخرين.

المدعى عليه الرئيسي لياو وين لي كان متورطًا في قضية احتيال الألفية الدولية

من الجدير بالذكر أن لياو وين لي ليس أول مرة يشارك فيها في قضايا الاحتيال. وفقًا للتحقيقات، فقد عمل منذ عدة سنوات في شركة ميلينيوم الدولية للاستشارات الاستثمارية، وهو يعلم أن شركة ميلينيوم شينغدا للعقود الآجلة التابعة لمجموعة ميلينيوم الدولية في إندونيسيا تمارس الأعمال المصرفية في تايوان بدون ترخيص، ولكنه استجاب لتوجيهات المسؤولين من عائلة أو، مستخدمًا أسلوب عقد مؤتمرات توضيحية، قام بإعداد موقع ويب لشركة ميلينيوم الاستثمارية ومواد ترويجية للاستثمار، وجذب الاستثمارات من أشخاص غير محددين بمعدل فائدة سنوي مرتفع يتراوح بين 6% إلى 8%، وجمع في المجموع 630,000 دولار أمريكي. وقد تم اتهام الرجل من عائلة أو في هذه القضية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و4 أشهر في المحاكمة الأولى.

تحذير للمستثمرين: تتطور أساليب الاحتيال في المتافير وعملة الافتراضية بشكل متزايد

تذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى، مع انتشار مفاهيم التكنولوجيا الناشئة مثل Metaverse والعملة الافتراضية، أصبحت أساليب الاحتيال أكثر تطوراً. غالبًا ما تستخدم عصابات الجريمة أماكن راقية والمصطلحات المهنية والوعود اللامعة لتغليف خطط الاحتيال، وتصمم حوارات تستهدف مجموعات معينة مثل عشاق الرياضة، وتجذب المستثمرين من خلال وعود غير واقعية مثل ضمان الربح وضمان رأس المال والفائدة.

يُحذر الخبراء من أن المنصة القانونية للاستثمار لن تعد بتحقيق أرباح مضمونة، وينبغي على المستثمرين التحقق بدقة من شرعية المنصة قبل استثمار الأموال، وأن يكونوا في حالة تأهب عالية تجاه خطط الاستثمار التي تعد بـ "ضمان الأرباح".

لا تزال النيابة العامة توسع التحقيق، ولا تستبعد وجود المزيد من الضحايا والأشخاص المعنيين. إذا كان هناك أي شخص يشتبه في أنه ضحية، يمكنه تقديم بلاغ أو الإبلاغ إلى وحدة التحقيق.