كشف النقاب عن شبكة «النفط مقابل الأصول الرقمية» التي أنشأتها الولايات المتحدة ضد إيران، وتجارة بمليار دولار.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يفرض عقوبات على اثنين من المواطنين الإيرانيين [تنفيذ العقوبات] ( https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0248)، حيث تم اتهامهم بالتخطيط لصفقات عملات رقمية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار بين عامي 2023 و2025، لمساعدة نظام طهران في التهرب من العقوبات النفطية الدولية. تكشف هذه العقوبات كيف تستغل إيران العملات الرقمية والشركات الوهمية عبر الحدود والشبكات المعقدة لتحويل الأموال للحفاظ على صادراتها النفطية وتمويل أنشطتها العسكرية.

1 مليار دولار "النفط مقابل الأصول الرقمية" الشبكة: الأهداف العقابية وطريقة العمل

في 16 سبتمبر، أدرجت OFAC Alireza Derakhshan و Arash Estaki Alivand كأشخاص رئيسيين في شبكة تقوم بتحويل قيمة تتجاوز 100 مليون دولار من الأصول الرقمية. ووفقًا للوكالة، يعتمد الشخصان على العديد من الشركات الوهمية عبر الاختصاصات القضائية لإخفاء مسارات الأموال المستخدمة في معاملات النفط الإيرانية مقابل التشفير.

تم فرض هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وهو إطار قانوني يستهدف الأفراد الذين يقدمون المساعدة المادية أو التمويل للكيانات المرتبطة بالإرهاب. وذكرت OFAC أن هذين الرجلين قدما الدعم المالي والتقني لأحد أكثر القطاعات العسكرية التي تخضع للعقوبات في إيران، وهو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF).

أدوار الشخصيات الرئيسية وبنية الشبكة

أراش إستاكي عليفاند:

· هو سمسار نفط وأيضًا محفز مالي

· التعاون الوثيق مع شركة كاتيرجي السورية، التي تعد شريكاً طويلاً لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في توزيع النفط الإيراني.

· في عام 2023، تم ترتيب دفع شركة واجهة تديرها دراخشاني إلى القاترجي، حيث سيتم ربط المعاملات القائمة على التشفير مباشرة بمبيعات النفط المعتمدة.

· تم إجراء معاملات بملايين الدولارات مع تاجر العملات المرتبط بحزب الله توفيق محمد سعيد اللو، الذي يقدم خدمات محفظة رقمية للتمويل المتعلق بأعمال الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس.

علي رضا درخشان:

· إنشاء وإدارة الشركات في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة للتعامل مع المعاملات الخاصة بالكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات

· إنشاء شبكة مالية معقدة عبر الوطنية، لتغطية تدفق الأموال

تسمح هذه الهياكل لطهران بالتهرب من العقوبات الدولية مع الحفاظ على تدفق الأموال نشطًا في الأسواق العالمية. قال نائب وزير المالية الأمريكي المسؤول عن الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي (: "تستند الكيانات الإيرانية إلى شبكة مصرفية غير رسمية لتفادي العقوبات، وتنقل ملايين الدولارات من خلال النظام المالي الدولي."

) تأثير العقوبات واتجاهات تنظيم الأصول الرقمية العالمية

نتيجة لهذه العقوبات، تم حظر الشخصين حالياً من إجراء معاملات مع الأفراد أو المؤسسات الأمريكية. وسيواجه أي شخص يُكتشف أنه يوفر تسهيلات لهذه المعاملات عقوبات من المستوى الثاني. تبرز هذه الخطوة بشكل متزايد تحول الدول الخاضعة للعقوبات نحو الأصول الرقمية لتجنب الحواجز المالية التقليدية.

تشبه الاستراتيجية الإيرانية تلك الاستراتيجيات التي استخدمتها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، حيث أصبحت الأصول الرقمية جزءًا من أدوات التهرب من العقوبات الغربية. وقد أثار هذا الاتجاه مزيدًا من الاهتمام من قبل الجهات التنظيمية العالمية حول دور العملات الرقمية في العقوبات الدولية.

الأصول الرقمية في دور التهرب من العقوبات

الأصول الرقمية بسبب خصائصها اللامركزية وسهولة التحويل عبر الحدود، أصبحت أداة مهمة للدول الخاضعة للعقوبات:

تجنب النظام المصرفي التقليدي: معاملات الأصول الرقمية لا تعتمد على نظام SWIFT الذي تسيطر عليه الغرب

صعوبة تتبع تدفقات الأموال: من خلال المعاملات متعددة المستويات وخدمات خلط العملات، يمكن إخفاء مصدر الأموال.

سهولة الدفع عبر الحدود: التحويلات الدولية ممكنة بدون وسطاء

الاتصال بالاقتصاد الحقيقي: مثل نموذج "تبادل النفط بالتشفير" في هذه الحالة، يربط الأصول الرقمية بتجارة السلع المادية.

استجابة التنظيم العالمي وآفاق المستقبل

تظهر هذه الخطوة العقابية أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تعزز من مراقبتها ومكافحتها لاستخدام الأصول الرقمية في التهرب من العقوبات. مع تطور التكنولوجيا، تعمل الهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون على تحسين قدرتها على تتبع وتحديد المعاملات المشبوهة في التشفير.

بالنسبة لصناعة الأصول الرقمية، تؤكد هذه الحالات على أهمية الامتثال، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC). تحتاج البورصات ومقدمو خدمات التشفير الآخرون إلى تعزيز آليات التدقيق الخاصة بهم لتجنب أن يصبحوا عن غير قصد جزءًا من شبكة التهرب من العقوبات.

مع توسع دور الأصول الرقمية في النظام المالي العالمي، ستصبح موازنة الابتكار والأمان، والخصوصية والتنظيم، التحدي المستمر الذي يواجهه القطاع وصناع السياسات.