إسرائيل تحتجز 1.87 مليار دولار من الأصول المتعلقة بإيران، والعملات المستقرة تصبح جبهة جديدة للعقوبات

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية من خلال المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) عن مصادرة 187 محفظة رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. على الرغم من أن هذه المحافظ تمتلك حالياً حوالي 1.5 مليون دولار من USDT، إلا أن المبلغ الإجمالي الذي تم معالجته تاريخياً يصل إلى 1.5 مليار دولار.

حدث هذا بعد أيام من استيلاء وزارة العدل الأمريكية على 584,741 دولار USDT من مواطن إيراني مرتبط بمشروع الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني (IRGC). وهذا يدل على أن المجتمع الدولي يقوم بتصعيد الجهود لمكافحة استخدام إيران للأصول الرقمية لتجنب العقوبات.

01 إجراءات الحجز: إسرائيل تهاجم، وتجميد الأصول الرقمية لـ IRGC

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمرًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 لتفويض مصادرة هذه المحفظة الخاصة بالأصول الرقمية. وأفاد المسؤولون الإسرائيليون أن هذه المحفظة، على الرغم من أنها تحمل حاليًا حوالي 1500000 دولار من USDT، إلا أن المبلغ الإجمالي الذي تم التعامل معه تاريخيًا بلغ 1.5 مليار دولار.

ذكرت وكالة مكافحة تمويل الإرهاب الوطنية (NBCTF) في أمر الاحتجاز أن لديهم "ثقة بأن هذه المحافظ الرقمية" تعود لحرس الثورة الإسلامية (IRGC) وتُستخدم "لارتكاب جرائم إرهابية خطيرة". وقد تم تصنيف الحرس الثوري من قبل عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل كمنظمة إرهابية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إسرائيل مثل هذا الإجراء. في عام 2022، قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بمصادرة المحافظ الرقمية المرتبطة بتمويل حماس، حيث تم احتجاز 30 محفظة تحتوي على عشرات الآلاف من الشواكل.

02 التعاون الفني: التعاون بين شركات تحليل blockchain ومصدري العملات المستقرة

لعبت شركة تحليل blockchain Elliptic دورًا رئيسيًا في هذا الإجراء. قامت الشركة بسرعة بتضمين هذه العناوين المحتجزة في تقنيتها التحليلية الشاملة من الجيل التالي لتساعد المستخدمين في الفحص والتتبع.

أشار توم روبنسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعلوم في Elliptic، إلى أن الشركة غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت هذه المحفظات تعود فعلاً إلى الحرس الثوري الإيراني. كما ذكر أن "بعض العناوين قد تُدار بواسطة خدمات الأصول الرقمية، وقد تكون جزءًا من بنية تحتية لمحافظ تسهل المعاملات لعدة مستخدمين".

تعاونت شركة Tether أيضًا مع هذا الإجراء. من بين 187 عنوانًا مدرجًا في NBCTF، قامت Tether في 13 سبتمبر بإدراج 39 عنوانًا في "القائمة السوداء". جعل هذا الإجراء هذه المحفظات غير قادرة على إجراء أي معاملات USDT إضافية، مما أدى إلى تجميد 1.5 مليون دولار من USDT المملوك لهذه العناوين.

03 الخلفية التاريخية: استخدم الحرس الثوري الإيراني العملة المشفرة لفترة طويلة لتجنب العقوبات

إيران تستخدم الأصول الرقمية لتجنب العقوبات الدولية منذ سنوات. في عام 2020، دعا الجنرال الإيراني سعيد محمد علنًا إلى استخدام الأصول الرقمية للهروب من العقوبات.

قال في ذلك الوقت: "نحتاج إلى إنشاء آليات أكثر تعقيدًا للتغلب على العقوبات. لتجنب العقوبات، يجب علينا تطوير حلول مع شركائنا في دول أخرى، مثل تبادل السلع واستخدام التشفير."

في ديسمبر 2024، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإضافة عنوان محفظة تشفير بقيمة 332 مليون دولار من USDT إلى قائمة العقوبات. هذه العناوين مرتبطة بـ Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal، الذي تم فرض عقوبات عليه بسبب نقل عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين في اليمن.

04 ضربات أوسع: التعاون الدولي ضد شبكة التشفير الإيرانية

العمليات الإسرائيلية هي أحدث خطوة في سلسلة من العمليات الدولية التي تهدف إلى مكافحة شبكة التشفير التابعة للحرس الثوري الإيراني. الأسبوع الماضي، رفعت مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية دعوى مصادرة مدنية ضد محمد عابديني.

أبديني هو مؤسس شركة SDRA الإيرانية، التي تقدم الدعم الفني لطائرات "شاهد" المسيرة العسكرية الإيرانية. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الرموز مخزنة في محفظة غير مُدارة للأصول الرقمية.

في يونيو 2025، قام تنظيم القراصنة المؤيد لإسرائيل Gonjeshke Darande بسرقة 90 مليون دولار من أكبر بورصة أصول رقمية في إيران Nobitex، متهمًا إياها بالتواصل مع الحرس الثوري الإيراني. وقد ربطت Elliptic وغيرها من المؤسسات Nobitex بالحرس الثوري الإيراني.

05 الشفافية والتحديات: تأثير السيف ذي الحدين للبلوكتشين

تقدم الشفافية المتأصلة في تقنية blockchain رؤية شاملة لتدفق الأموال، مما يمكّن جميع المشاركين في النظام البيئي من لعب دور حاسم في تحديد وتقليل الأموال غير القانونية.

ومع ذلك، فإن هذه الشفافية سلاح ذو حدين. على الرغم من أنها تجعل من الممكن تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة، إلا أنها تجلب أيضًا تحديات تتعلق بالخصوصية. كما يظهر حالة Tornado Cash، هناك توتر بين أدوات الخصوصية والامتثال التنظيمي.

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بفرض عقوبات على Tornado Cash في أغسطس 2022، متهمةً إياه بأنه تم استخدامه في غسيل الأموال، وخاصةً من قِبل مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus، حيث تم معالجة أكثر من مليار دولار من الأموال غير القانونية.

06 تأثير التنظيم: عصر جديد من الامتثال للأصول الرقمية

تُشير هذه الأحداث مجتمعة إلى ظهور عصر جديد من الامتثال للأصول الرقمية. أصبح من الشائع أن تقوم شركات إصدار العملات المستقرة مثل Tether بتجميد العناوين استجابةً للأوامر الحكومية.

يعتقد الخبراء في الصناعة أن هذه العملية للاحتجاز هي حالة اختبار للتنفيذ القانوني العالمي في مجال الأصول الرقمية. من خلال تجميد الأصول على البلوكشين، توضح إسرائيل أنه حتى المعاملات المجهولة يمكن تحليلها باستخدام أدوات التحليل المتقدمة، مما قد يكون له تأثير رادع على المخالفين.

ومع ذلك، أثار هذا أيضًا مخاوف بشأن مركزية العملات المستقرة مثل USDT، حيث يمكن للجهات المصدرة مثل Tether الامتثال لأوامر الحكومة، مما يعمل بشكل فعال كدور حارس البوابة.

07 آفاق المستقبل: الاستمرار في اللعبة والتطور التكنولوجي

أظهرت إيران قدرة على التكيف - من خلال التحول إلى بورصات بديلة والتركيز على العملات التي تركز على الخصوصية. وهذا يدل على أن هذه الإجراءات الاحتجازية هي انتصار تكتيكي، وليس هزيمة استراتيجية.

بالنسبة للمهنيين في مجال blockchain، يبرز هذا الحدث ضرورة تعزيز أدوات الامتثال. ستستمر شركات مثل Elliptic و TRM Labs في لعب دور رئيسي في تحديد وتعقب تدفقات الأموال غير القانونية.

على المدى الطويل، قد تؤدي هذه الأحداث إلى تعزيز تطوير المزيد من تقنيات الخصوصية، لكنها في الوقت نفسه ستدفع أيضًا إلى تعزيز الأطر التنظيمية. يحتاج قطاع التشفير إلى العثور على توازن بين الابتكار والامتثال.

الخاتمة

احتجزت إسرائيل 187 محفظة عملة مشفرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مما يدل على أن الحرب المالية بين الدول قد دخلت عصر العملات الرقمية. لا تُظهر هذه الخطوة فقط نضج تقنيات تحليل البلوكشين، بل تُبرز أيضًا الدور المزدوج للعملات المستقرة في حركة رأس المال عبر الحدود: فهي سلسلة شفافة قابلة للتتبع، وأداة لتجنب العقوبات.

في المستقبل، مع التحسين المستمر في تقنيات التنظيم وتطور تقنيات حماية الخصوصية، من المحتمل أن تتصاعد هذه اللعبة بين الفأر والقط في مجال الأصول الرقمية بشكل أكبر. ستستمر الوسائل التي تتبعها الدول الخاضعة للعقوبات في التطور، مما يشكل حربًا رقمية مالية طويلة الأمد بلا دخان.