رجل من تكساس متورط في مخطط بونزي متعلق بالتشفير! تم رفض إعفاء الإفلاس، ويواجه مطالبات دائنية بقيمة 12.5 مليون دولار

قضت محكمة الإفلاس في المنطقة الجنوبية من تكساس، الولايات المتحدة، برفض طلب الإعفاء من الإفلاس الذي قدمه المواطن المحلي ناثان فولر لأكثر من 12.5 مليون دولار، بسبب مزاعمه بأنه كان يدير مخطط بونزي للأصول الرقمية ويخفي الأصول. يعني هذا الحكم أن فولر سيستمر في تحمل الديون الضخمة ومسؤولية مطالبات الدائنين.

تم رفض طلب إعفاء الإفلاس

وفقًا لبيان برنامج الوصاية الأمريكي (USTP)، اكتشفت المحكمة أثناء نظرها في قضية الإفلاس الفصل السابع لفولر أنه كان هناك إخفاء للأصول، وبيانات كاذبة، وتزوير للوثائق. تقدم فولر بطلب الإفلاس في أكتوبر 2024، بعد أن تم مقاضاته من قبل عدة مستثمرين، الذين اتهموا شركة استثماراته الرقمية Privvy Investments LLC بالاحتيال.

مخطط بونزي وتفاصيل تحويل الأموال

أظهرت التحقيقات أن فولا استخدم جزءًا من أموال المستثمرين لشراء السلع الفاخرة، والسفر إلى القمار، وكذلك لشراء عقار بقيمة تقارب 1000000 دولار لزوجته السابقة. كما اعترف أن Privvy تعمل في الواقع بنمط مخطط بونزي، وقام بتزوير الوثائق المالية لإخفاء تدفق الأموال.

موقف المحكمة والجهات التنظيمية

أكد الوصي الأمريكي كيفن إيبستين أن نظام الإفلاس لن يصبح ملاذًا للمحتالين، وستواصل USTP اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدينين غير الصادقين للحفاظ على نزاهة إجراءات الإفلاس.

أشارت مكتب سياسة التكنولوجيا الأمريكية (USTP Houston Office) إلى أن فولهار قدم عدة تصاريح كاذبة في قضية الإفلاس وطلب الإفلاس المنفصل لـ Privvy، ولم يمتثل لأوامر المحكمة، مما أدى في النهاية إلى الحكم عليه بتهمة الاحتقار المدني.

الحكم الغيابي والمسؤولية عن الديون

نظرًا لعدم رد فيلر على اتهامات الجهات التنظيمية، أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا في 1 أغسطس، يقضي بأنه يجب عليه تحمل ديون غير مضمونة بقيمة 12.5 مليون دولار، ويكون مسؤولًا بالكامل عن مطالبات الدائنين في المستقبل. يلعب هذا الحكم دورًا تحذيريًا في قضايا الاحتيال في مجال الأصول الرقمية، ويظهر موقف الجهات التنظيمية الذي لا يتسامح مع مثل هذه الأفعال.

خاتمة

تسلط قضية ناثان فولر الضوء على المخاطر العالية والتحديات التنظيمية التي لا تزال موجودة في سوق الأصول الرقمية. مع تعزيز الهيئات التنظيمية لمكافحة الاحتيال في التشفير وسوء استخدام الإفلاس، يحتاج المستثمرون إلى مزيد من الحذر عند المشاركة في الاستثمارات ذات الصلة، وضمان اختيار مشاريع تتمتع بالشفافية والامتثال. لمزيد من الديناميات القانونية والتنظيمية في سوق التشفير، يرجى متابعة المنصة الرسمية لـ Gate.