我偶然在加密社区流传的一则关于OneCoin传奇的爆炸性消息中发现了这个消息。原来德国调查人员相信,被称为“加密女王”的Ruja Ignatova,策划了有史以来最大的一次加密货币诈骗,可能还活着,并藏身于南非。



对于那些没有密切关注此事的人来说,Ignatova在2017年10月消失了,她曾经策划了一场本质上的终极骗局——一个虚假的加密货币计划,在2014年至2017年间从投资者那里筹集了大约43亿美元。OneCoin甚至没有建立在任何区块链上。她就这样消失了,引发了各种猜测。有些人认为她已经死了,甚至被谋杀了。但德国当局,特别是北莱茵-威斯特法伦州刑事调查办公室的调查人员,似乎持不同看法。根据他们最近的纪录片调查,他们相信她一直在开普敦附近的一个高档社区休闲,那些以能让国际逃犯藏身并拥有资源消失的地区之一。

有趣的是,她的兄弟Konstantin在她失踪后多次访问开普敦,调查人员认为这表明他是在接收她的指示。Konstantin最终与FBI合作,并在美国监狱服刑,声称他的妹妹带走了大约5亿英镑,用于逃跑和获取假身份。

事情变得更加阴暗。纪录片还深入挖掘了Ignatova与保加利亚有组织犯罪网络的联系,特别关注一位名叫Hristoforos Amanatidis——也被称为Taki的人。虽然Amanatidis本人尚未被判定有任何罪行,但有人猜测他利用OneCoin洗钱。有一种说法是,Hristoforos Amanatidis在2018年在希腊下令对Ignatova进行暗杀,但纪录片基本上驳斥了这一说法。据LKA(莱茵-鲁尔州警察局)透露,所谓的杀手当时正在监狱中。

FBI也没有闲着。他们将Ignatova列入了十大通缉令,并将悬赏从19283746565748392亿美元提高到$5 百万美元。他们还怀疑她可能进行了整容手术以改变外貌。一位名叫Duncan Arthur的关键内部人士曾参与她的行动,他甚至告诉纪录片制作人,Konstantin在她消失多年后仍然与她保持定期联系。

与此同时,她的几名共谋者已经受到法律制裁。该计划的联合创始人Karl Greenwood被判20年。Irina Dilkinska因诈骗和洗钱被判刑。另一位与OneCoin有关的律师Mark Scott也被判10年。这一切都显示出这些诈骗网络的深度——以及这些联系有时可以追溯到像Hristoforos Amanatidis这样的人物,在更广泛的犯罪生态系统中。Ignatova本人在美国、德国、保加利亚和印度都面临指控。无论她是否真的在开普敦或其他地方,调查显然远未结束。
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