北卡罗来纳州案件突显在打击加密货币“猪肉屠宰”诈骗中的重大泰达币扣押行动

美国北卡罗来纳州当局执行了一次针对虚假关系建立的加密投资诈骗资金的重大泰达币（USDT）扣押行动。

北卡当局扣押6100万美元USDT

美国北卡罗来纳东区检察官办公室已扣押超过6100万美元的泰达币（USDT），涉嫌洗钱活动。根据公告，此次行动重点追踪与所谓“猪肉屠宰”加密投资骗局相关的资金。

在此次执法行动中，司法部和国土安全调查局（HSI）牵头调查并协调资产追缴。此外，官员们描述此次扣押为美国历史上最大规模的与恋爱诈骗相关的USDT单次查封之一。

调查人员追踪了多个钱包地址中的USDT，这些钱包被指用于洗钱，从受害者那里收集资金。然而，这些钱包最终被追溯到依赖复杂社交工程的更广泛的加密投资诈骗网络。

“猪肉屠宰”骗局的运作方式

“猪肉屠宰”骗局结合了线上培养关系与虚假交易平台。犯罪分子首先与目标建立虚假的浪漫或信任关系，通常持续数周或数月，然后引导他们访问声称能带来高回报的投资网站。

一旦资金存入，受害者会看到虚构的账户余额显示令人印象深刻的利润。然而，当他们试图提现时，却被告知必须先支付所谓的税款、服务费或其他费用。这一循环旨在不断榨取资金，直到受害者无法再支付。

北卡罗来纳州司法部的案件展示了这些骗局如何反复利用相同的欺诈手法对不同的个人实施诈骗。此外，USDT和其他稳定币的使用使得诈骗者能够快速跨境转移资金和在不同平台之间操作。

泰达币与联邦机构的合作

此次行动是在泰达币的密切配合下进行的，泰达币帮助冻结并转移了被扣押的资产。实际上，该公司协助将超过6100万美元的USDT转入由政府控制的钱包。

这种合作凸显了稳定币发行方在面对合法法律程序时可以作为执法合作伙伴的角色。然而，也反映出对中心化代币发行方快速响应执法请求、打击大规模诈骗的日益期待。

官员们指出，扣押的泰达币涉及复杂的链上追踪，跨越多个地址。此外，此案展示了结合区块链分析与发行方控制措施，能够有效打击与线上投资诈骗相关的洗钱行为。

加密恋爱诈骗执法的更广泛趋势

当局指出，近年来“猪肉屠宰”骗局造成了数十亿美元的全球损失，犯罪团伙逐渐专业化其社交工程操作。美国司法部日益将此类案件作为打击跨国诈骗的重点。

包括USDT在内的稳定币已成为这些网络偏好的结算工具，因其速度快、流动性强。然而，其中心化治理也为执法提供了战略优势，有助于追踪和冻结非法持有的资产。

此次行动是司法部在追回加密资产方面不断扩展的努力之一，也表明未来稳定币执法将继续依赖与发行方和HSI等机构的直接合作。

总之，北卡罗来纳州的USDT行动展示了链上追踪、发行方合作与联邦起诉的协同作用，能够有效打击大规模的加密恋爱诈骗并为受害投资者追回资金。