加密骗子景良Su被判处罚款3690万美元洗钱罪

美国法院最近作出的判决确认了在加密货币行业内组织的全国性诈骗行动被揭露。名为苏景良（Jingliang Su）的诈骗犯控制了价值3690万美元的资金，并通过虚假交易方案用于洗钱。

大规模诈骗方案及受害者人数

调查显示，苏组织的这起诈骗方案在美国针对了174个不同的个人受害者。这些受害者在各种交易平台上失去了他们的资金，是对加密货币问题感到担忧的投资者。尽管该方案具有广泛的地域性和系统性组织，美国联邦特工多年来一直在追踪这些操作并收集证据。

USDT转换操作与虚假交易平台

苏的主要诈骗策略基于一种安全的洗钱方法。他将贵重资产转换为USDT稳定币，然后通过虚假交易平台将这些加密资产转移到其他账户。这一方法增加了追踪和控制的难度，同时在不暴露资金真实来源的情况下，避免了官方金融系统的介入。

诈骗规模与操作流程

苏利用虚假交易平台和自动化程序，模拟正常的市场交易，制造虚假的交易量和流动性，误导投资者相信其平台的合法性和盈利能力。通过这种方式，他成功吸引了大量投资者，将非法所得洗白。

受害者的损失与影响

受害者主要是普通投资者和加密货币爱好者，他们在不知情的情况下，将资金投入到这些虚假的平台中，最终面临巨大财务损失。此类诈骗不仅破坏了市场的正常秩序，也严重损害了公众对加密货币行业的信任。

严厉的法律制裁及其原因

法院判决苏入狱46个月（约3.8年）。这一判决反映出执法机关在加密货币领域日益活跃的行动。美国司法部门为打击洗钱、投资诈骗以及整体金融犯罪，采取了更为严厉的措施。这一判决向公众和个人参与者发出了明确的信号：基于加密货币的非法操作将面临严重后果。

结语

此次判决不仅彰显了美国在打击加密货币相关犯罪方面的决心，也提醒投资者在进行数字资产交易时要保持警惕，避免陷入类似的陷阱。未来，相关部门将继续加强监管力度，确保市场的健康发展和投资者的权益得到保护。