专业洗钱者在钱志民案中被判支付760万美元

来源：CryptoNewsNet 原标题：英国“专业洗钱者”被判支付760万美元，涉及Zhimin Qian案 原文链接： 英国皇家检察署已通知曾为中国比特币诈骗犯Zhimin Qian提供资金和关系的前金融家及关系人，他需要偿还超过760万美元(£500万)，否则将面临额外的监禁。

Sen Hok Ling，一名马来西亚国籍人士，被CPS描述为“专业洗钱者”，在2024年2月至4月期间从Qian那里收取了83.7 BTC，并通过在阿联酋的银行账户和第三方兑换成现金。

“Ling参与了一项复杂的洗钱行动，从犯罪所得中洗出了数百万英镑，”皇家检察署犯罪所得部门首席检察官Adrian Foster在一份声明中表示。

“我们今天对他取得了一份超过500万英镑的没收令，他必须在3个月内支付，否则将面临额外八年的监禁。”

Ling在2025年11月认罪后，被判处四年零十一个月的监禁，认罪涉及一项洗钱相关罪行。他与Qian（又名Yadi Zhang）一同被判，后者因认罪涉及两项洗钱罪行，被判处11年零八个月。

Zhimin Qian的庞氏骗局

2014年至2017年间，Qian通过名为Lantian Gerui的公司在中国运营庞氏骗局，主要针对老年中国投资者。该骗局骗取了128,000人养老金和积蓄，许多受害者被精心安排的宴会和路演所诱导。2017年停止支付。Qian将部分非法所得转为加密货币后逃离了国家。

她持Yadi Zhang的护照抵达英国，开始重新塑造自己。她试图套现比特币并购买伦敦的高端房产，但被“了解你的客户”要求阻止，最终租下一栋每月2.1万美元的豪宅，位于伦敦汉普斯特德海茨。

当时，她的日记显示她正策划雄心勃勃的计划，包括购买一座瑞典城堡和收购一家英国银行。她还怀有成为“Liberland女王”的野心，指的是多瑙河上的一个未被承认的小国。

然而，她的阴谋在2024年4月在约克被逮捕时戛然而止。对她汉普斯特德豪宅的突袭查获了61,000 BTC，创下英国历史上最大的一次加密货币查获。

英国的54亿美元比特币战利品

这些价值54亿美元的比特币该如何处理，仍在争论中。Lantian Gerui的投资者没有用加密货币支付，估计总损失$600 百万，仅为比特币当前价值的一小部分。

正在进行民事诉讼，以决定比特币的分配方式。虽然受害者需要得到赔偿，但额外的资金可能会流入英国国库。

Crypto Asset Recovery公司CryptoCare的CEO Nick Harris告诉媒体，英国2002年的《犯罪所得法》赋予当局即使资金来自海外也能查封的权力。“法律允许英国保留这些资金，通常将其划拨给国库或执法部门，”他说。

在罪犯被判刑后，Harris曾建议英国可以用这些资金建立战略储备，“增强其在全球加密经济中的地位，同时通过单独的赔偿机制支持受害者。”