韩国揭露$100M 加密货币洗钱网络

来源：Coindoo 原标题：韩国揭露$100M 加密洗钱网络 原始链接： 韩国打击非法加密流动的行动出现了重大转折，调查人员揭露了一个多年来悄然推动超过1489亿韩元(大约1.017亿美元)通过该国金融系统的洗钱网络。

此案是在韩国海关局经过长时间调查后曝光的，调查追踪到与数字资产和未授权外汇活动相关的异常资金流动。目前，三名中国公民因涉嫌策划该操作，违反韩国外汇法，正面临起诉。

主要要点

• 韩国当局揭露了一个多年的加密洗钱网络，通过该国转移超过1489亿韩元。
• 该方案利用加密钱包、碎片化银行转账和虚假支出标签以规避检测。
• 调查人员表示，此案凸显了与数字资产相关的未授权外汇活动日益增长的风险。

隐藏在眼前的金融通道

调查人员表示，该团伙没有通过单一渠道转移资金，而是采用了多层次的方法，旨在与日常金融活动融为一体。加密资产首先在韩国之外获取，然后流入与韩国相关联的钱包。从那里，数字资金被转换为韩元，并迅速分散到多个国内银行账户。

这种碎片化使得传统监控系统难以识别该活动。资金没有以大额、明显的转账出现，而是被拆分成较小的流动，单独观察时似乎是常规操作。

合法标签，非法用途

该方案的不同之处在于交易的伪装。 authorities 说，嫌疑人将转账标记为普通的海外支付，包括整容手术的医疗费用和留学生的学费。在账面上，这些交易看似是标准的服务相关汇款。

实际上，调查人员指控，描述纯粹是掩饰，使资金能够跨境流动而不引起银行或监管机构的立即怀疑。

加密货币为何使追踪变得复杂

调查还强调了数字资产如何为跨境犯罪增加额外的不透明层。通过在不同司法管辖区使用多个钱包，该团伙能够快速转移价值，然后再将其转换回法币。这使得仅凭传统金融监管工具难以追踪资金的来源和去向。

海关官员表示，此案反映出一个日益增长的趋势：加密货币正逐渐融入未授权的外汇方案中，不是作为单一工具，而是作为结合虚假文件和传统银行渠道的更广泛策略的一部分。

对监管者的警示信号

韩国当局认为，此案是一个信号，表明执法框架必须随着金融创新而发展。随着加密货币在全球金融中的融合，调查人员警告说，非法网络将继续利用数字资产监控与外汇监管之间的空隙。

调查目前已进入起诉阶段，但官员们表示，广义的教训很明确：洗钱方案变得越来越复杂，没有深入审查，很难区分合法交易与犯罪活动。