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Gate 广场创作者新春激励正式开启，发帖解锁 $60,000 豪华奖池
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详情：https://www.gate.com/announcements/article/48693
行业内部人士对通过交通枢纽进行异常大规模现金流动表达了担忧。据安全人员的说法，存在一种模式，即旅客携带大量货币离开美国——有时行李箱中装有高达$750,000的现金——这似乎是每周重复发生的交易。
这种频率和规模引起了监控人员的注意，他们多次质疑这些资金的来源。令人瞩目的是，这并非孤立事件，而是这种模式的持续重复。
这凸显了跨境资金追踪和合规执行中面临的持续挑战。无论是与汇款流、商业运营还是其他用途相关，这种大规模现金流动都引发了关于KYC (了解你的客户) 和AML (反洗钱) 在检测异常金融活动方面的合法质疑。
加密货币和DeFi社区长期以来一直在讨论类似的关于法币入口和资本流动的问题，特别是关于透明度和监管监督。