柬埔寨将陈志引渡至中国，涉及加密货币诈骗

来源：CryptoTale 原标题：柬埔寨引渡陈智至中国，涉加密货币诈骗 原链接： 柬埔寨当局于1月7日通过联合跨国调查，将亿万富翁商人陈智引渡至中国。此次移交是在他于1月6日在柬埔寨被逮捕，涉嫌与一起庞大的加密货币诈骗案的两名同伙被捕之后。官员表示，此案涉及强迫劳动“诈骗工厂”、跨境洗钱以及数十亿的非法加密货币收益。

逮捕、引渡与国籍变更

柬埔寨内政部表示，警方于1月6日逮捕了陈智，以及徐济良和邵济辉。随后，所有三人于1月7日被引渡至中华人民共和国。值得注意的是，内政部在移交前未披露拘留地点。

此次引渡是在2025年末一项废除陈智柬埔寨国籍的皇家法令之后进行的。陈智于2014年放弃中国国籍，成为柬埔寨公民。然而，国籍的撤销消除了他被引渡的法律障碍。

中国国家媒体确认在移交后对其进行监管。官方媒体描述陈智为一个跨境赌博和诈骗集团的头目。官员表示，警方根据中国法律采取了强制措施。

当局补充说，公共安全机关将发出逮捕令，针对其他嫌疑人。官员警告剩余成员自首以争取宽大处理。然而，相关部门未具体说明未来行动的时间表或地点。

指控、扣押与国际制裁

美国当局在10月指控这名37岁男子涉及互联网诈骗的欺诈和洗钱行为。检方指控该操作从全球受害者手中窃取了数十亿的加密货币。起诉书还提到柬埔寨的强迫劳动场所。

这些场所据称关押被贩卖的工人，强迫他们进行线上诈骗。受害者被逐步联系，推入虚假的加密投资。值得注意的是，调查人员常将此类方法称为“养猪宰猪”诈骗。

美国官员随后扣押了约$15 亿比特币，涉嫌与陈智有关。执法部门称此次行动是历史上最大规模的金融诈骗打击之一。扣押物仍由美国政府控制。

与此同时，英国对陈智的商业帝国Prince Group实施了制裁。柬埔寨监管机构还暂停了Prince Group的子公司Prince Bank。柬埔寨国家银行将该银行列入清算程序，同时允许存款取出和贷款偿还。

Prince Group此前否认涉及诈骗。其官网列出了房地产、金融和消费者服务等业务。然而，多个国家的当局仍在持续审查该集团的活动。

地区影响与持续调查

此次引渡显示了东南亚地区有组织的网络诈骗的规模。联合国估计，数十万人被贩卖进入诈骗操作，遍布整个地区。许多受害者被虚假招聘诱骗后被拘留。

柬埔寨、缅甸和老挝都设有与这些骗局相关的看守场所。工人们常面临威胁、长时间工作和暴力。值得注意的是，许多受害者和目标来自中国。中国当局在引渡前已对Prince Group展开调查。法院指控其涉及线上诈骗和非法赌博。

北京当局成立了专案组，调查该集团在柬埔寨的基地。尽管陈智曾与柬埔寨精英有联系，但在西方制裁压力下，局势变得紧张。柬埔寨官员早前曾敦促外国政府提供充分证据。然而，国籍撤销改变了法律环境。

在移交后，美中两国的协调仍不明朗。美国已扣押与案件相关的比特币，但尚未公布任何联合起诉框架。

柬埔寨当局除了确认引渡外，未透露陈智的拘留地点或转运细节。然而，官方媒体将此次行动描述为执法的重要里程碑。

此案也涉及柬埔寨的经济问题。一些估计显示，涉诈骗的企业占据了相当大的比重。官方尚未确认这些数字。陈智的下落在美国起诉后仍不明朗。此次逮捕结束了数月的不确定性。调查人员目前专注于拆除剩余的网络。

陈智的引渡巩固了柬埔寨、中国、美国和英国的行动。各国政府已采取不同的执法措施，针对同一指控，展现出对跨国加密货币诈骗的协调应对。