韩国金融情报分析院近日对虚拟资产交易所Korbit展开了反洗钱综合检查，检查结果令人警惕。该交易所被认定违反《特定金融信息法》，涉及多个关键合规环节出现问题。

具体来看，Korbit在客户尽职调查义务上存在缺陷，没有充分履行对交易方身份的核实要求。同时，交易限制义务也未得到妥善执行，这意味着在风险交易识别和阻断上存在漏洞。更严重的是，该交易所被发现与未申报的海外虚拟资产服务商进行交易，直接违反了监管禁令。

此外，随着NFT等创新业务的兴起，Korbit在新业务领域的风险把控同样存在空白——未能对这些新兴产品开展必要的洗钱风险评估，这在当前监管环境下是明显的不足。

基于上述违规行为，韩国金融情报分析院对Korbit给予机构警告，并处以27.3亿韩元的罚款。这次处罚释放了明确的信号：虚拟资产交易所必须在反洗钱合规上投入真实资源，从客户核实到交易监控再到新业务评估，每一环都不能松懈。对行业而言，这也是一次深刻的警示——严格的监管标准不会降低，反而会越来越细化。