加拿大税务局从加密审计中获得$100M ，但刑事案件陷入停滞

来源：CryptoNewsNet
原标题：CRA通过加密审计收取$100M ，刑事案件陷入停滞
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一组来自加拿大税务局（Canada Revenue Agency，(CRA)）的专门从事加密货币的审计员透露，他们目前正在管理200多起案件，并在过去三年内收集了超过$100 百万。值得注意的是，该政府机构报告自2020年以来尚未对任何人提起刑事指控。

CRA一直在采取措施揭露大量未缴税款。在调查中，他们发现大约40%的使用加密货币平台的纳税人既没有申报税收，也未能正确遵守相关法规。

关于这一情况，消息人士指出，与温哥华一家加密公司有关的文件显示，联邦政府目前面临的主要挑战是难以应对逃税问题。文件还披露，政府在处理与加密货币相关的非法融资案件方面同样面临困难。

知情人士试图解释，这种困境部分原因在于该地区执法资源有限，而该地区以匿名性著称。

CRA团队对加密纳税人表达担忧

在CRA于9月向联邦法院提交的申请中，加拿大国家税务部长对纳税人利用地下经济（由加密货币和非同质化代币(NFTs)推动）来逃避纳税责任表示担忧。

鉴于局势的严峻性，CRA的主要加密审计员在相关文件中指出，他们认为加拿大尚未采用可靠的方法来识别活跃于加密行业的纳税人，并确保这些纳税人严格遵守所得税申报要求。

因此，该团队呼吁迫切需要实施有效措施来遏制这一局面。为推动该举措，CRA已向联邦法院申请许可，披露一家知名NFT公司数千名客户的身份。该公司还运营自己的区块链，并为客户提供加密钱包，这对于存储数字资产至关重要。

据知情人士透露，在得知调查后，该公司没有拒绝配合。但文件指出，CRA最初要求获取该公司排名前18,000名用户的信息。经过与公司高管及其律师协商后，这一数字被缩减至2,500名用户。

值得注意的是，这是法院第二次要求加拿大加密公司在针对潜在逃税者的调查中提交其客户细节。此类要求被称为“无名氏要求”，通常依据《所得税法》进行。

与此同时，来自该机构数字合规与审计支持部门的一名项目负责人在宣誓书中指出，加密资产生态系统普遍活跃于地下经济。

宣誓书指出，该机构迄今为止推动加密平台遵守相关法规的努力，显示出该领域合规性严重不足。

此前数据显示，约有15%使用加密资产平台的加拿大纳税人未能按时申报税款，或根本没有申报。此外，该机构报告称，按时报税的用户中有30%被认为是高风险不合规人群。

加密领域不合规案件激增引发争议

宣誓书强调，在COVID-19疫情期间，对加密资产的偏好显著增加。

这种增长导致CRA面临更多合规问题，原因包括个人在加密货币世界中隐藏身份的行为、交易量巨大、以及在不同国家的各种加密货币平台上开户流程便捷。

这一发现引发了对生态系统安全的担忧。为缓解紧张局势，该机构发表声明称，其加密资产项目拥有35名审计员，已被分配处理230多起案件，并通过审计收取了可观税款，其中包括过去三年内获得的$100 百万。

他们还提到，从2020年至2025年初，已启动五起与数字资产相关的刑事调查，截至3月，仍有四起在进行中。但尚未提起任何指控。

该机构解释称，刑事调查极为复杂，通常需要数年时间完成。