让数千人上当的$4B 庞氏骗局：OmegaPro崩溃内幕

这里有一个每个加密货币投资者都应警惕的警示故事。

OmegaPro的联合创始人安德烈亚斯·萨扎克斯（Andreas Szakacs）于7月在土耳其被逮捕，原因是策划了一场价值数十亿美元的庞氏骗局，利用加密货币进行操作。这位瑞典国籍的投资者后来采用了土耳其名字Emre Avci，曾运营过加密货币界最大的退出骗局之一，直到2022年底平台崩溃，正值FTX崩盘的同时。

事情经过

土耳其当局突袭了伊斯坦布尔的两座别墅，查获了32个冷存储钱包和多台电脑。即使没有访问密码，调查人员仍通过区块链追踪了数百万美元的加密货币流动。这种透明度揭穿了萨扎克斯的谎言——他声称自己只是从事金融和市场营销工作。

但真正令人震惊的是？一位名叫阿卜杜勒·加法尔·莫哈格（Abdul Ghaffar Mohaghegh）的荷兰公民在个人损失数百万美元后站出来。他持有3000名受害者的授权委托书，这些受害者的总损失达数百万美元。这就是这些骗局的多米诺效应——一个人的损失会引发成千上万人的灾难。

为什么这很重要

OmegaPro早已引起监管机构的注意。法国、比利时、西班牙和阿根廷在2022年崩溃前都发出了诈骗警告。该公司故意避免接触美国客户——这是一个明显的“我们知道自己在做非法的事”的红旗。

逮捕发生在6月28日，一名匿名举报者提供了线索。土耳其执法部门反应迅速，证明即使在他们以为无法追踪的情况下，区块链取证也能抓到这些人。

底线：无论多么改头换面或换 jurisdiction（司法管辖区），都无法逃脱区块链的追踪。这些骗局终究会崩溃。唯一的问题是，有多少人会因此而陷入其中。