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当持币者遇到国税局:改变一切的$124M 比特币逃税案

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这是一个直接来自加密货币教科书的警示故事:Frank Richard Ahlgren III刚刚成为了你无法躲避美国政府的典型例子——即使拥有1,287币。

数字真是疯狂。Ahlgren试图通过混合服务洗钱超过$124M 价值的BTC,低报了370万美元的资本收益,并认为联邦调查局不会注意到。剧透:他们注意到了。

裁决:

  • 2年联邦监狱 (德克萨斯)
  • 强制资产交出:所有加密钥匙和设备
  • $1M 税收罚款
  • 需要全面披露账户信息
  • 无法在没有法院许可的情况下触及他的持有资产

这个案件为什么具有开创性?Ahlgren实际上是第一个因加密税务犯罪被定罪的美国人——这意味着检察官们终于开始认真对待链上监控和追踪技术。

真实对话: 混合服务?资金洗钱?UTXO整合技巧?当IRS拥有区块链分析师和传票权时,这些都无关紧要。这里的教训不仅仅是关于税务——而是当执法部门足够关心时,分布式账本其实是多么透明。

对于每个将收益隐藏在钱包中的交易者来说,这是一个警钟:加密货币并不是匿名的,只是伪匿名而已。而政府每天都在提高连接信息的能力。

BTC-2.29%
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