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加拿大“加密货币之王”被捕:$30M 庞氏骗局曝光

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来自安大略省的自称加密货币大亨艾登·普莱特斯基(Aiden Pleterski)在历时16个月的“天鹅计划”(Project Swan)调查后被捕。指控包括超过5,000美元的诈骗和洗钱,涉嫌涉及一场$30M 比特币/以太坊的庞氏骗局。

事情变得更加离奇

普莱特斯基不仅面临法律困境。据称,受害者绑架并殴打了他,在他获释前勒索赎金。这种绝望的行为显示出这场骗局的深度,以及受害者的损失有多惨重。

我们的学习点

加拿大当局通过以下方式建立了铁证如山的案件:

  • 财务文件分析,追踪受害者资金流向
  • 受害者访谈,绘制庞氏骗局的结构
  • 证据链管理,记录诈骗机制的证据

这不仅仅关乎个人贪婪,更是对加密货币市场脆弱性的警示。像这样的高调诈骗案在以下环境中尤为猖獗:

  • 无监管的投资圈
  • 社交媒体的炒作宣传
  • 加密货币转账追踪的复杂性

更广阔的视角

随着全球监管机构加强对加密货币的监管,普莱特斯基案等案例树立了重要的先例。投资者应严格尽职调查:

  • 核实牌照和监管状态
  • 警惕(保证收益、压力策略等红旗
  • 分散投资,避免集中在单一操盘手

这里的紧张局势是真实存在的:加密货币的去中心化虽然让诈骗更易实施,但也留下了更多的取证线索。天鹅计划证明,只要有足够的调查,执法机构完全可以揭露复杂的加密骗局。

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