加拿大警方没收超4000万美元加密资产，关闭不合规加密货币交易所TradeOgre

加拿大皇家骑警（RCMP）于周四宣布，他们在关闭一家名为 TradeOgre 的加密货币交易所后，没收了价值 5600 万加元（约合 4050 万美元）的数字资产，这是该国迄今为止最大规模的加密资产查封。该平台因未能遵守反洗钱规定而被关闭，警方认为其大部分资金来自犯罪来源。此次行动凸显了全球执法机构在打击非法加密活动方面的合作与决心。

加警方关闭 TradeOgre，缴获巨额数字资产

根据加拿大皇家骑警（RCMP）周四发表的一份声明，在关闭该国一家加密货币交易所后，警方没收了价值 5600 万加元（约合 4050 万美元）的数字资产，这是加拿大迄今为止最大规模的加密资产查封。

皇家骑警表示，他们在接到欧洲当局提供的线索后，关闭了这家名为 TradeOgre 的加密货币交易所，因为该平台未能遵守反洗钱法规。目前，TradeOgre 的网站已无法访问，并显示了一条信息，称其已被加拿大警方查封。

皇家骑警向 Decrypt 透露，他们在这项行动中迄今已查封了比特币、以太坊、XRP、莱特币（LTC）和 Qubic 等加密货币。

监管缺失成犯罪温床：不合规平台被打击

“调查人员有理由相信，TradeOgre 平台上的大部分资金都来自犯罪来源，”皇家骑警的声明称。“这类平台的主要吸引力在于，它不要求用户提供身份信息来创建账户，从而隐藏了资金的来源。这是犯罪组织用于洗钱的常见手法。”

声明补充说：“从该平台获取的交易数据将被分析，随后可能会提出指控。调查仍在进行中。”

在 Reddit 上的帖子显示，早在两个月前，就有用户在询问为什么该交易所停止响应并对用户失效。一名用户写道：“各位，TradeOgre 到底怎么了？他们已经沉默了大约 24 小时，网站也无法访问，我之前有大约 25000 USDT 的订单存放在平台上，这是退出骗局吗？有什么最新消息吗？”

区块链数据公司 Arkham Intelligence 在一篇博客文章中表示，他们一直在追踪 TradeOgre 的交易，因为数百万美元的加密货币正从该交易所流出。该机构补充说，该交易所允许用户交易隐私币——一种交易数据大部分被隐藏以实现匿名资金流动的加密货币。

执法合作与行业影响

TradeOgre 被关闭的消息终结了其用户长达两个月的猜测，也证实了皇家骑警所实施的执法行动。此次查封不仅是加拿大历史上的最大规模，也标志着加拿大执法机构首次解体一个加密货币交易所。这一行动始于 2024 年 6 月从欧洲刑警组织（Europol）获得的一条线索，凸显了全球执法机构在打击非法金融活动上的紧密合作。这一事件对整个加密行业发出了一个强烈的信号：不遵守反洗钱和客户身份验证（KYC）规定的平台将面临严厉的后果。

截至发稿时，比特币的交易价格为 116,670 美元，在过去 24 小时内上涨 1.8%，在过去一周内上涨了近 3%。

结语

加拿大皇家骑警对 TradeOgre 的关闭和巨额数字资产没收，是对加密行业内不合规平台发出的一个明确警告。此案再次证明，执法机构正在不断提升其追踪和查封与非法活动相关的数字资产的能力。对于所有加密货币用户和服务提供商而言，这一事件强调了监管合规的重要性，并预示着一个更加透明、更少匿名性的加密市场时代的到来。