近日,台湾一起涉及虚拟货币交易的重大洗钱案件引起了广泛关注。曾在台湾多地经营实体店面的"币想交易所"被查出涉嫌洗钱,金额高达23亿新台币(约合5.1亿人民币)。经过调查,案件已于今日侦结,包括负责人在内的14名核心成员被检方起诉。



本案由士林地检署主任检察官罗韦渊带队侦办。调查显示,"币想科技"公司涉嫌与诈骗团伙勾结,进行大规模洗钱活动。该公司此前曾获得金管会认可,被列入防洗钱虚拟通货业者名单,随后在全台设立了约45家加盟网点,打出"到店即可购币"的口号。

警方自4月开始对"币想科技"的多个实体门市进行搜查。在行动中,执法人员共查扣了64万多枚USDT、0.0356枚比特币、1,520枚TRX等虚拟货币,折合新台币约2,000万元。此外,还查获新台币现金6,049万元,以及一辆法拉利和一辆玛莎拉蒂超级跑车。连同公司账户中的1,240万元存款,涉案资产总计约1.1亿新台币。

据检方透露,主要嫌疑人施启任有天道盟背景,他通过CoinW平台以1,920万枚USDT收购了"币想科技"。随后,该公司利用其合法外衣,将实体门市变成洗钱据点,为诈骗团伙提供便利。

这起案件揭示了虚拟货币交易中潜藏的风险,也凸显了相关监管的重要性。随着虚拟货币日益普及,如何在促进创新与防范风险之间找到平衡,成为各国监管部门面临的共同挑战。
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半佛薅羊毛vip
· 14小时前
监管不住就整顿
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TokenVelocityTraumavip
· 14小时前
洗钱又见洗钱
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