45亿美元加密货币盗窃案主犯成为洗钱审判关键证人

2022年，一对因密谋洗钱45亿美元被盗加密资产而闻名的夫妇伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根被捕。这对夫妇去年已承认了他们的罪行。

最新报道显示，利希滕斯坦目前正在一项与加密货币混合服务Bitcoin Fog相关的洗钱审判中担任政府合作证人。让我们回顾一下这起引人注目的虚拟货币洗钱案件的来龙去脉。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收约94643.3枚比特币
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：两人认罪并被判犯有盗窃罪

利希滕斯坦夫妇声称他们能够访问某交易所系统数月之久，盗取了巨额资金。他们曾多次使用Bitcoin Fog进行洗钱，后来转向其他混币器。

从主犯到证人

在当前的审判中，利希滕斯坦表示他们约使用了10次Bitcoin Fog进行洗钱，随后转向了他认为更好的混币服务。他强调，使用混币服务只是他们整体洗钱活动的一小部分，大部分资金都被存入通过暗网购买的虚假身份注册的加密货币账户中。

利希滕斯坦称他从未与Bitcoin Fog运营者斯特林戈夫直接交流，也不认识他。美国司法部在2021年指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等多种非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭露了案件的真相。这个转变展示了一个讽刺的局面：曾经的犯罪主谋现在成为了打击洗钱网络的重要证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出最终裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器如Sinbad和Tornado Cash也正面临监管机构的严格审查和制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对Helix和Coin Ninja的运营商处以6000万美元的民事罚款，理由是经营未注册的货币服务企业。

加强反洗钱措施的建议

1. 严格执行KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关法规。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 建立报告机制：设立完善的报告系统，及时处理可疑交易或活动的报告，并与监管机构密切合作。

4. 促进行业合作：虚拟资产服务提供商应与安全公司、监管机构和执法部门保持密切合作，共同打击洗钱活动。定期交流信息，及时应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。

随着犯罪分子不断调整洗钱手法，虚拟资产行业需要保持警惕，持续更新反洗钱措施，以有效防范和打击非法资金流动。