广西柳州侦破通过USDT交易非法卷烟违法犯罪案

4 月 29 日，据中新网广西新闻，2025 年元旦凌晨，中国广西柳州「1•01」虚拟货币涉烟违法犯罪案件告破，一个长期利用虚拟货币「泰达币（USDT）」进行涉烟非法交易的犯罪团伙被彻底铲除。这是广西烟草专卖战线打击新型隐蔽性涉烟违法犯罪的突破，也是打击虚拟货币涉烟非法交易的典型案件。2024 年 9 月 28 日，柳州烟草联勤指挥数据中心的监测大屏蓝光闪烁，虚拟货币卷烟交易态势感知系统全天候扫描着暗网中上亿条数据信息。突然，一条预警信息显示某非法网站中有一笔虚拟货币交易信息，引起了办案人员的警觉。随即，柳州市局立即联合柳州市公安相关部门成立专案组，对案件展开进一步调查。为冲破「迷雾」，专案组利用区块链智能节点解析技术，对波场链上 20 亿条「泰达币」交易数据及 2.2 亿个钱包地址进行全量解析，将多源异构数据深度融合，建立多维立体关联的亿级数据湖，以大数据为案件侦办「导航」。以涉案钱包地址为突破口，专案组实时监测交易流向和交易金额，发现其资金往来异常频繁，交易流水累计达 3 万余「泰达币」，约合人民币 21.7 万元。通过关联拓展，办案人员揪出 7 个关联钱包，并锁定 2 笔关联境外交易所的关键交易哈希（每笔虚拟货币交易的唯一标识符）。至此，一个非法经营的核心账户浮出水面。为破解匿名钱包地址实名化的难题，专案组对获取的虚拟货币交易所调证数据进行清洗、去噪和归一化处理，构建结构化数据集，最终将匿名地址与真实人员绑定。2024 年 11 月 30 日，专案组锁定了犯罪团伙源头窝点，摸清了案件全貌：吴某、覃某等 12 人组成犯罪团伙，以「线上撮合—虚拟结算—物流代发」模式运作，形成一条隐蔽的涉烟犯罪链条。今年 1 月 1 日，专案组采取行动，抓获柳州本地涉案嫌疑人 12 人，查获非法卷烟 8.44 万支，涉及交易量达 28625「泰达币」。审讯室内，犯罪嫌疑人黄某悔不当初：「以为用虚拟货币就能天衣无缝，没想到这么快就暴露了。」