联合国警告东南亚犯罪团伙的活动

联合国(UN)对东南亚地区加密货币犯罪分子和诈骗活动发出了严重警告。根据联合国的说法，这些犯罪分子持续增长，利用数字资产和定制区块链服务扩大他们的活动。

报告提到，犯罪分子正在扩大他们的犯罪活动，并通过使用数字资产来实现。尽管当局一直在加大逮捕他们的力度，但报告提到，他们的网络已在全球扩展，从缅甸转移到墨西哥。

联合国警告东南亚地区诈骗活动日益猖獗

根据联合国公布的数据，这些犯罪团伙大多数位于东南亚，他们的活动大多非常成功。报告提到，区域性诈骗已经取代了其他类型的犯罪，因为这些犯罪分子可以轻松地在线接触到他们的受害者。报告提到，2023年，东亚和东南亚的受害者因网络诈骗损失了约370亿美元，其中大部分损失与数字资产骗局有关。

联合国东南亚代理区域代表本尼迪克特·霍夫曼（Benedikt Hofmann）向路透社提到，这些行动正在像癌症一样扩散。这种扩张在很大程度上得益于数字资产的匿名质量，这使得全球各国政府难以遏制这个问题。随着执法部门继续在已知地区打击这些犯罪，犯罪分子正在搬迁他们的行动基地，其他人则将他们的行动转移到网上。

这些诈骗者大多数还使用像Starlink卫星这样的技术来绕过政府的限制。报告称，“这一[东南亚诈骗网络的规模]已远远超出实体诈骗中心的建设和管理，包括在线赌博平台和软件服务、无牌支付处理器和数字资产交易所、加密通信平台，以及最近的稳定币、区块链、网络和非法在线市场，这些往往由同一犯罪网络控制。”

联合国报告强调了非法交易所的崛起

联合国报告还讨论了非法交易所的崛起，指出它们帮助这些诈骗者进行他们的操作。Huione Guarantee，一个现在已更名为Haowang的平台，因提供多项服务帮助诈骗者进行活动而闻名。该平台与多个国家有联系，自2021年以来已处理了数十亿的数字资产交易。

该平台提供服务以帮助这些骗子，包括推出美元支持的稳定币，帮助他们逃避政府控制。该平台也已经发展壮大，拥有约970,000名用户。这些用户大多数参与了一项或另一项非法活动。联合国报告指出，Huione上的交易者在过去四年中收到约240亿美元。

报告提到，东南亚犯罪率上升是由于某些地区的腐败和治理不善。这导致犯罪分子在一些国家建立据点，并招募人们在强迫条件下为他们工作。联合国报告提到，受害者来自超过55个国家，包括非洲，骗子利用他们欺骗受害者汇款，通常是通过数字资产。

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