欧盟逮捕九人，因涉嫌与$689M 加密货币诈骗网络有关

简而言之

• 一项由欧洲刑警组织协调的欧盟警察行动逮捕了九人，他们涉嫌参与一起盗取$689 百万的加密货币洗钱计划。
• 塞浦路斯、西班牙、德国、法国和比利时的当局迄今已冻结了$919,000的银行账户、$476,760的加密货币和$344,652的现金。
• 欧洲刑警组织最近警告称，犯罪使用加密货币的手段变得越来越复杂，同时区块链智能公司也报告称，加密投资诈骗造成的损失正在增加。

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深入了解 SCENE

塞浦路斯、西班牙和德国的警方逮捕了九名与一个加密货币洗钱网络有关的个人，该网络欺诈了受害者$689 百万(€6亿)。

由欧盟刑事司法合作机构Eurojust协调，该行动于10月27日和29日进行了逮捕，法国和比利时的当局也参与其中。

🚨 九名嫌疑犯在针对加密诈骗者的同步行动中被捕。

🪙 嫌疑人建立了一个加密货币洗钱网络，诈骗受害者超过6亿欧元。

完整故事 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 2025 年 11 月 4 日

根据该机构的说法，网络成员创建了“数十个”虚假的加密投资网站和平台，通过社交媒体、冷电话、虚假新闻文章和来自影响者的虚假广告来诱骗受害者。

他们承诺投资能获得高回报，但当受害者转移加密货币时，网络利用多个区块链平台洗钱。

总的来说，该网络能够洗钱上述的6亿欧元，而欧洲司法机构的行动导致银行账户中扣押了919,000美元(€800,000)，476,760美元(€415,000)的加密货币和344,652美元(€300,000)的现金。

由于受害者的投诉，Eurojust和欧盟警察机构意识到了这一犯罪网络，Eurojust最初与法国和比利时警方建立了联合调查。

这项调查很快扩展到包括德国、西班牙和塞浦路斯的检察官和机构，他们与法国和比利时的合作伙伴一起开始规划如何摧毁这个网络。

‘日益复杂化’的加密货币犯罪分子

他们的行动是在欧洲刑警组织的布尔哈德·缪尔（Burkhard Mühl）警告后进行的，他负责该机构的欧洲金融和经济犯罪中心，警告称加密货币用于犯罪目的的行为正变得"越来越复杂"。

根据Chainalysis的数据，2024年与加密货币相关的诈骗和欺诈成本也达到了124亿美元，比前三年有所增加。

在接受 Decrypt 采访时，Eurojust 的新闻团队确认，"向 Eurojust 报告的案件有所增加，"尽管它承认没有对总体案件的全面概述，因为欧盟成员国的机构没有义务报告个案。

其他情报公司也证实，最近几个月和几年中这个问题只会越来越严重，TRM Labs的全球政策和政府事务副总裁Ari Redbord在接受Decrypt采访时表示，欺诈性投资计划是加密行业中非法资金最大和增长最快的来源之一。

"根据TRM Labs的数据，自2023年以来，行业内已追踪到超过$53 亿的诈骗和欺诈行为——这个数字几乎肯定被低估了，"他说。

事实上，TRM实验室估计，只有15%到20%的受害者报告他们的损失，这意味着真实数字会高得多。

加密投资诈骗

Redbord 确认，许多投资骗局正变得更加复杂，利用在线社交工程甚至浪漫欺诈。

他说：“骗子通过消息应用程序、社交媒体或约会网站在几天甚至几个月内建立信任。一旦他们建立了融洽关系，就会引导受害者到看似专业的假交易平台或投资网站，通常配备显示虚假利润的仪表板。”

而通常，任何在诈骗过程中发送给罪犯的加密货币将被“迅速转换为稳定币，并通过中介网络洗钱”，例如场外交易商和无牌交易所。

Redbord 确认，对抗这种危险的最佳防御是保持健康的怀疑态度，特别是当有人直接接触你并提供巨额回报时，而这个人你从未见过。

“没有任何合法的投资机会——无论是在加密货币还是其他地方——可以保证盈利，”他说。“要小心社交媒体或消息应用上的不请自来的投资建议，绝不要将资金转移到你不认识的人控制的个人钱包或第三方地址。”