香港警方破获涉1500万美元加密货币洗钱团伙，逮捕12人

来源: Cointelegraph 原文: 《 香港警方破获涉1500万美元加密货币洗钱团伙，逮捕12人 》

香港地区警方逮捕了12名参与跨境洗钱计划的人员，该计划利用加密货币和超过500个傀儡银行账户洗钱1.18亿港元（约1500万美元），当地新闻媒体报道称。

该犯罪团伙于5月15日被瓦解，警方在中国大陆和香港地区逮捕了9名男子和3名女子。

据《香港商报》5月17日报道，嫌疑人据称招募他人开设银行账户，以接收诈骗案件的收益，随后在加密货币交易所将这些资金转换为加密货币，从而洗白非法资金。

该犯罪组织在香港地区旺角社区租用了一处住宅单位，用于计划和实施洗钱活动。在洗钱的1500万美元中，超过120万美元与58起报案的诈骗案件有关。

此次行动源于警方在5月15日的监视，当时两名新招募的人员离开团伙位于旺角的据点——一人前往银行，另一人前往自动取款机——随后两人都前往尖沙咀社区的一家加密货币交易所将现金转换为加密货币。

警方当场逮捕了这两人，在资金被洗钱之前没收了约77万港元（约9.854万美元）的现金。其余10名年龄在20至41岁之间的嫌疑人也随即被捕。

警方缴获了约105万港元（约13.437万美元）的现金、超过560张ATM卡、多部手机、银行文件以及与加密货币交易相关的记录。

香港地区商业罪案调查科高级督察Tse Ka-lun称，这些人经常使用朋友和家人的银行账户来洗钱被盗资金。

香港地区2024年诈骗案件报告同比增加了12%，当局进行了超过1万次与诈骗相关的逮捕。其中，约73%的逮捕涉及持有傀儡银行账户的个人。

此次打击行动正值香港地区继续推出其加密货币监管框架之际，旨在支持本地创新、保护消费者并将自身打造为加密货币中心。

香港地区证券及期货事务监察委员会（SFC）于4月为提供质押服务的加密货币交易所引入了新规。两个月前，该证券监管机构推出了一项路线图，旨在改善市场准入、优化合规性、扩展产品供应、加强加密货币基础设施并与行业参与者建立关系。

相关推荐：Aptos负责人：稳定币监管是加密行业"下一个催化剂"