美國檢察官提起沒收程序，追回來自約會應用程式戀愛詐騙的 327,829 美元 Tether

美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室於2026年3月2日提起民事沒收訴訟，旨在追回涉嫌通過針對馬薩諸塞州居民的線上戀愛詐騙計劃獲得的327,829.720952 USDT。

調查始於2024年秋季，涉及一名被稱為“Linda Brown”的個人，她涉嫌通過約會應用建立與受害者的信任，然後說服他們投資於一個加密貨幣機會，將資金轉移到由犯罪者控制的錢包中。此行動正值聯邦政府加強對戀愛相關加密詐騙的警示之際，包括俄亥俄州地區檢察官辦公室於情人節前發布的“丘比特不索要加密貨幣”警示。

從調查中揭示的戀愛詐騙計劃詳情

檢方表示，受害者通過約會應用與一名使用“Linda Brown”身份的個人進行了數週的交流。Brown隨後提出一個涉及加密貨幣的投資機會，聲稱這是受害者資金的合法投資渠道。

“以合法投資受害者資金的名義，Brown反而騙受害者將資金發送到由她或其共謀者控制的錢包，”美國檢察官辦公室表示。受害者在試圖從所謂的投資中提取資金時發現了詐騙，當時提款請求未能成功。

當局判定，盜取的資金經由多個加密貨幣錢包轉移，轉換成USDT，最終用於洗錢交易。民事沒收行動旨在追回可追溯到詐騙計劃的資產。

穩定幣在詐騙與洗錢中的角色

文件強調，穩定幣由於其流動性高、跨境轉移便利，已成為詐騙計劃中的首選工具。由Tether發行的美元掛鉤穩定幣USDT，廣泛用於跨境轉帳和結算。

民事沒收允許政府在未必對特定個人提出刑事指控的情況下，追蹤與涉嫌犯罪行為相關的資產。涉及加密貨幣的案件通常包括追蹤區塊鏈交易中的錢包活動，並向法院申請沒收存放在托管平台或凍結帳戶中的數字資產。

盜取的資金經由多個加密貨幣錢包轉移，然後轉換成USDT，展示了詐騙者如何利用區塊鏈技術模糊資金流向。

隨著戀愛詐騙激增，監管警示升級

此沒收申請與聯邦對戀愛相關加密詐騙的警覺性提升同步。2026年2月14日，俄亥俄州地區檢察官辦公室發布名為“丘比特不索要加密貨幣”的消費者警示，警告犯罪分子利用社交媒體和訊息應用建立虛假關係，然後索取金錢。

這些計劃，常被稱為“豬肉屠宰”詐騙，指的是長期的戀愛投資詐騙，通過建立關係來“養肥”受害者，然後進行金融屠宰。該術語比喻性地描述了在金融屠殺前“養肥”受害者的過程。

聯邦貿易委員會曾記錄每年超過10億美元的戀愛詐騙損失，而聯邦調查局則將加密貨幣相關投資詐騙列為最大損失類別。這些詐騙通常涉及長時間的關係建立，隨後是虛假的投資推銷，經常涉及難以追蹤或追回的加密貨幣轉移，尤其是在資金經過多個錢包和轉換點後。

對加密產業的執法影響

波士頓的沒收申請反映出一種趨勢，即檢察官通過區塊鏈追蹤來追討資產，而非僅依靠刑事起訴。穩定幣如USDT在執法行動中經常被引用，因其在結算和洗錢流程中的作用。

對於交易所、錢包提供商和穩定幣發行商來說，這類案件強化了加強交易監控和配合執法的壓力。儘管該詐騙主要是人際間的欺騙而非協議漏洞，但結算層仍然成為法律應對的一部分。

隨著戀愛相關詐騙持續造成大量報告損失，檢察官似乎專注於阻斷資金流動並在可能的情況下追回資產。民事沒收途徑使當局能夠針對錢包並追回代幣，即使跨境行為難以直接識別或起訴。

常見問題：戀愛詐騙與加密貨幣執法

什麼是“豬肉屠宰”戀愛詐騙？

“豬肉屠宰”指的是長期的戀愛投資詐騙計劃，犯罪分子通過約會應用或社交媒體與受害者建立虛假關係，經過長時間的信任建立後，推銷虛假投資機會，通常涉及加密貨幣，並將受害者資金轉移到他們控制的錢包中。該術語比喻性地描述在金融屠殺前“養肥”受害者。

當局如何追蹤和追回被盜的加密貨幣？

執法部門利用區塊鏈分析工具追蹤資金在錢包地址和交易中的流動。在民事沒收行動中，檢察官會識別與涉嫌犯罪行為相關的數字資產，並向法院申請沒收，通常與托管平台合作凍結帳戶。由於中心化發行和符合法律要求，USDT等穩定幣特別容易追蹤。

消費者應如何避免戀愛加密詐騙？

聯邦當局建議消費者對通過約會應用或社交媒體遇到的未經請求的投資機會保持警惕。常見警示包括要求轉移對話到加密訊息平台、施加快速投資壓力，以及承諾保證回報。合法的金融專業人士不會通過約會應用招攬投資，提款困難往往是詐騙的跡象。