Binance 否認涉及 $1B 的制裁違反指控，並面臨新一輪的合規審查

• 《財富》報導稱，幣安在其合規團隊成員被舉報涉及超過10億美元的制裁交易後，至少解僱了五名員工。
• CZ、鄧瑞奇（Richard Teng）和何一（Yi He）都譴責該報導，否認交易所存在任何違反制裁的行為；CZ表示消息來源被付費散布恐慌（FUD）。

據《財富》報導，幣安在舉報由伊朗制裁方進行的超過10億美元交易後，解僱了至少五名合規和內部調查團隊的員工。該媒體在其披露中聲稱已與部分被解僱的員工交談，並審閱了一些涉及交易所高層的私人文件，指控其涉案。消息人士稱，合規團隊發現交易所於2024年3月至去年8月期間，協助伊朗實體進行價值超過10億美元的交易。這些交易據稱是通過Tether的USDT穩定幣在Tron網絡上完成的。

該團隊隨後通過內部渠道向高層提交了調查結果，但不久後便被解僱。其中一些員工曾在歐洲和亞洲的執法機關擔任高級職務，後加入幣安。三人曾離開執法部門加入交易所。

這並非幣安首次與法律糾紛。前CEO兼聯合創始人趙長鵬（CZ）曾被判處四個月監禁，交易所也因違反制裁和洗錢法律被罰款40億美元。此案還迫使CZ辭去CEO職務，現由鄧瑞奇和何一共同擔任。

CZ：消息來源“被付費散布FUD” 當被問及相關指控時，交易所給出了一個外交式回應，既未否認也未證實指控。一位發言人表示，對於人事案件不便評論，並將解僱任何違反公司政策的員工。

“作為公司政策，我們不能對正在進行的調查發表評論。幣安致力於遵守其運營市場中的所有適用制裁法律和規定，”他補充說。

領導層則較為直率。CZ表示，該文章內容自相矛盾，員工可能因未能阻止制裁違規行為而被解僱，而非因向管理層披露。他質疑匿名消息來源的真實性，推測他們可能是“被付費散布FUD”。

我不知道細節或是誰，但僅僅從文章來看，內容自相矛盾👇。

也可以說“也許他們被解僱是因為沒能阻止這些行為？”如果這甚至是真的話。這也意味著第三方工具（與執法部門使用的相同）…… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 2026年2月13日

鄧瑞奇的言論更為激烈，他表示：

“基於匿名消息（無論是可能不滿的前員工還是其他來源）所撰寫的不負責任且具有誤導性的新聞報導，對我們超過1300名合規人員不懈努力維護全球標準的工作是不公正的。”

他聲稱，合規團隊已向當局自報制裁違規行為，並在調查過程中與他們合作。何一也重申了這一觀點，稱交易所一直積極主動展開調查並與執法部門分享調查結果。她將員工被解僱歸因於交易所為提升人才素質所做的努力。