比特幣交易所Paxful同意認罪，遭罰750萬美元

簡要說明

• Paxful 承認聯邦指控並將支付總計 7.5 百萬美元的刑事和民事罰款，以因其在比特幣交易所中促成洗錢和犯罪活動。
• 有關當局表示，該平台在 2017 至 2019 年間處理了約 $3 十億美元的交易，其中包括向非法妓院網站的 $17 百萬美元和涉及伊朗、北韓等受制裁國家的 $500 百萬美元。
• DOJ 指控 Paxful 故意避免遵守合規控制，未能識別客戶或報告可疑活動，聯合創始人 Artur Schaback 也在 2024 年 7 月認罪。

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Paxful Holdings Inc.，一家於 2023 年關閉的點對點比特幣交易平台的公司，已同意承認聯邦指控並向美國司法部支付 $4 百萬美元的刑事罰款。

此外，金融犯罪執法網絡（FinCEN）於週二也對其處以 3.5 百萬美元的民事罰款。

根據司法部的說法，該公司在 2017 至 2019 年間促成了約 $3 十億美元的交易，並在明知違法的情況下獲得超過 $29 百萬美元的收入，助長了犯罪活動。

Paxful 作為一個點對點交易平台，用戶可以用法幣、預付卡和禮品卡交易比特幣及其他加密貨幣。

「Paxful 在某種程度上賺取了數百萬美元，原因是其明知在為詐騙者、勒索者、洗錢者和賣淫者轉移加密貨幣，」司法部刑事司代理助理檢察官 Matthew R. Galeotti 在一份聲明中說。「該公司吸引犯罪客戶，通過推廣其缺乏反洗錢控制措施以及故意不識別客戶來實現這一點。」

值得注意的是，Paxful 曾處理 Backpage 的交易，該平台是一個被司法部在 2018 年查封的非法賣淫廣告平台。

在 2015 到 2022 年間，約 $17 百萬美元的比特幣從 Paxful 流向 Backpage 和類似網站，為 Paxful 產生了至少 270 萬美元的利潤。公司創始人據說慶祝「Backpage 效應」促使其業務增長。

司法部表示，該平台還促成了涉及伊朗、北韓和委內瑞拉等受制裁國家的交易，涉及超過 $500 百萬美元的可疑活動。

儘管知曉平台上的犯罪行為，Paxful 卻未能提交所需的可疑活動報告，並向第三方虛假陳述反洗錢政策。

Paxful 承認了三項共謀指控：違反《旅行法》推廣非法賣淫、經營未經許可的資金轉移業務，以及違反《銀行保密法》的規定。

根據適用的判決指南，應罰 1.125 億美元，但司法部認為 Paxful 合理支付的金額僅為 $4 百萬美元。

此外，FinCEN 也對 Paxful 進行了 350 萬美元的民事罰款，原因是其故意違反《銀行保密法》。

公司因合作調查人員並在終止責任人後實施補救措施而獲得一定減免。宣判定於 2026 年 2 月 10 日進行。

Paxful 的聯合創始人兼前 CTO Artur Schaback 在 2024 年 7 月就同一方案相關的指控認罪。