22歲美國男子承認參與2.63億美元比特幣詐騙案，洗錢超過350萬美元

美國司法部宣布，一起涉及2.63億美元比特幣的社交工程詐騙案關鍵人物認罪。22歲加州居民埃文·唐格曼（Evan Tangeman）在地方法院承認參與違反《反勒索及貪腐組織法》（RICO）的洗錢行為，涉案金額超過350萬美元。他是該案中第九位認罪被告。

該詐騙案從2023年10月至2025年5月運作，由分布在美國各州及海外的團伙成員執行。團伙成員包括駭客、組織者、目標識別者、電話推銷員及竊取硬體錢包的竊賊，共竊取約4100枚比特幣，當時價值約2.63億美元，目前價值約3.71億美元。駭客入侵網站取得加密貨幣相關資料庫，目標識別者鎖定高價值受害者，電話推銷員透過電話誘導受害者配合，整個詐騙鏈條精密運作。

唐格曼主要協助將竊取的加密貨幣透過批量現金兌換器兌換為現金，並以假名簽署房產租賃合約，為團伙成員提供住所掩護。他們將贓款用於夜總會服務、奢侈手袋、手錶、豪車、私人飛機及僱傭保全等。唐格曼的量刑聽證會定於2026年4月24日舉行。

此外，法院公布補充起訴書，指控另外三名被告——尼古拉斯·德萊卡夫、穆斯塔法·易卜拉欣和丹尼什·祖爾菲卡爾，他們近期已被逮捕。該案件凸顯了加密貨幣在網路犯罪中的風險，也提醒監管和執法機構加強對大額加密資產流動的監控。（The Block）