歐盟逮捕九人，因涉嫌與$689M 加密貨幣詐騙網路有關

簡而言之

• 一項由歐洲刑警組織協調的歐盟警察行動逮捕了九人，他們涉嫌參與一起盜取$689 百萬的加密貨幣洗錢計劃。
• 塞浦路斯、西班牙、德國、法國和比利時的當局迄今已凍結了$919,000的銀行帳戶、$476,760的加密貨幣和$344,652的現金。
• 歐洲刑警組織最近警告稱，犯罪使用加密貨幣的手段變得越來越復雜，同時區塊鏈智能公司也報告稱，加密投資詐騙造成的損失正在增加。

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深入了解 SCENE

塞浦路斯、西班牙和德國的警方逮捕了九名與一個加密貨幣洗錢網路有關的個人，該網路欺詐了受害者$689 百萬(€6億)。

由歐盟刑事司法合作機構Eurojust協調，該行動於10月27日和29日進行了逮捕，法國和比利時的當局也參與其中。

🚨 九名嫌疑犯在針對加密詐騙者的同步行動中被捕。

🪙 嫌疑人建立了一個加密貨幣洗錢網路，詐騙受害者超過6億歐元。

完整故事 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 2025 年 11 月 4 日

根據該機構的說法，網路成員創建了“數十個”虛假的加密投資網站和平台，通過社交媒體、冷電話、虛假新聞文章和來自影響者的虛假廣告來誘騙受害者。

他們承諾投資能獲得高回報，但當受害者轉移加密貨幣時，網路利用多個區塊鏈平台洗錢。

總的來說，該網路能夠洗錢上述的6億歐元，而歐洲司法機構的行動導致銀行帳戶中扣押了919,000美元(€800,000)，476,760美元(€415,000)的加密貨幣和344,652美元(€300,000)的現金。

由於受害者的投訴，Eurojust和歐盟警察機構意識到了這一犯罪網路，Eurojust最初與法國和比利時警方建立了聯合調查。

這項調查很快擴展到包括德國、西班牙和塞浦路斯的檢察官和機構，他們與法國和比利時的合作夥伴一起開始規劃如何摧毀這個網路。

‘日益復雜化’的加密貨幣犯罪分子

他們的行動是在歐洲刑警組織的布爾哈德·繆爾（Burkhard Mühl）警告後進行的，他負責該機構的歐洲金融和經濟犯罪中心，警告稱加密貨幣用於犯罪目的的行爲正變得"越來越復雜"。

根據Chainalysis的數據，2024年與加密貨幣相關的詐騙和欺詐成本也達到了124億美元，比前三年有所增加。

在接受 Decrypt 採訪時，Eurojust 的新聞團隊確認，"向 Eurojust 報告的案件有所增加，"盡管它承認沒有對總體案件的全面概述，因爲歐盟成員國的機構沒有義務報告個案。

其他情報公司也證實，最近幾個月和幾年中這個問題只會越來越嚴重，TRM Labs的全球政策和政府事務副總裁Ari Redbord在接受Decrypt採訪時表示，欺詐性投資計劃是加密行業中非法資金最大和增長最快的來源之一。

"根據TRM Labs的數據，自2023年以來，行業內已追蹤到超過$53 億的詐騙和欺詐行爲——這個數字幾乎肯定被低估了，"他說。

事實上，TRM實驗室估計，只有15%到20%的受害者報告他們的損失，這意味着真實數字會高得多。

加密投資詐騙

Redbord 確認，許多投資騙局正變得更加復雜，利用在線社交工程甚至浪漫欺詐。

他說：“騙子通過消息應用程序、社交媒體或約會網站在幾天甚至幾個月內建立信任。一旦他們建立了融洽關係，就會引導受害者到看似專業的假交易平台或投資網站，通常配備顯示虛假利潤的儀表板。”

而通常，任何在詐騙過程中發送給罪犯的加密貨幣將被“迅速轉換爲穩定幣，並通過中介網路洗錢”，例如場外交易商和無牌交易所。

Redbord 確認，對抗這種危險的最佳防御是保持健康的懷疑態度，特別是當有人直接接觸你並提供巨額回報時，而這個人你從未見過。

“沒有任何合法的投資機會——無論是在加密貨幣還是其他地方——可以保證盈利，”他說。“要小心社交媒體或消息應用上的不請自來的投資建議，絕不要將資金轉移到你不認識的人控制的個人錢包或第三方地址。”