歐洲刑警組織表示，犯罪加密貨幣使用變得越來越"復雜"

簡而言之

• 歐洲刑警組織表示，加密貨幣的濫用正變得越來越復雜，給國家警察資源帶來壓力。
• 專家呼籲全球標準和公正的區塊鏈培訓，以加強跨境調查。
• 最近的一次會議強調了隨着加密犯罪的發展，公共和私營部門之間合作的必要性。

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歐洲刑警組織歐洲金融和經濟犯罪中心(EFECC)的負責人布爾哈德·穆爾本週警告稱，利用加密貨幣和區塊鏈進行犯罪活動的行爲"變得越來越復雜"，他承諾歐洲刑警組織將繼續投資，以支持成員國進行復雜和國際性的調查。

他補充道：“調查這些犯罪對歐盟成員國的執法機構造成了重大負擔。”

他的評論是在第九屆全球犯罪金融與加密資產會議期間發表的，該會議於10月28日至29日舉行，由歐洲刑警組織、聯合國毒品和犯罪事務辦公室(UNODC)和巴塞爾治理研究所共同組織，重點討論了加密資產和區塊鏈在犯罪中被濫用的不斷演變方式。

雖然僅佔金融犯罪整體收益的一小部分，但Chainalysis 2025年加密犯罪報告於1月發布，給出了2024年非法加密貨幣地址收到的價值爲409億美元的較低估計。該數字不包括傳統犯罪，例如毒品販運，其中加密貨幣僅作爲支付或洗錢工具。

歐洲刑警組織今年協調了幾次重大的打擊行動，包括拆解一個在拉脫維亞的網路犯罪網路，該網路通過加密貨幣洗錢超過330,000美元，一個使用加密貨幣洗錢超過$23 百萬的祕密哈瓦拉銀行網路，以及一個通過5,000多名受害者獲利近$540 百萬的“加密投資欺詐團夥”。

歐洲也遭遇了一系列所謂的扳手攻擊，這涉及對加密貨幣持有者的身體攻擊，以迫使他們交出錢包的私鑰。根據Jameson Lopp保持的“已知的比特幣物理攻擊”記錄，尤其是法國，今年已經發生了16起這樣的攻擊。

許多警察部門在打擊與加密貨幣相關的犯罪時面臨的挑戰在於其全球性質，以及在有時難以實現的跨境合作中進行操作的需求。例如，歐洲的黑客或詐騙受害者可能會被在其他地方開展活動的人所針對。

執法部門和私營部門在調查犯罪方面仍然面臨挑戰。調查人員表示，缺乏統一標準仍然是一個嚴重的障礙。區塊鏈智能專業協會(BIPA)的項目經理Diana Pătruț告訴Decrypt，不同的分析公司往往會產生不一致的追蹤結果，使跨境合作變得復雜。

"我們的利益相關者指出，不同的區塊鏈分析公司在追蹤交易時得出的結果各不相同。此外，在錢包歸屬、方法論、培訓和格式方面也沒有標準化，這使得跨境調查尤其具有挑戰性，"帕特魯特說。

“我們實際上處於這個過程的開始階段，要取得任何實質性的進展，我們需要鼓勵更多的對話，”她說，“這樣我們才能讓來自公共和私人部門的利益相關者共同參與，聯合制定這些標準，更重要的是，全面採納這些標準。”

帕特魯茨補充說，培訓仍然是一個需要改進的領域。

“我們目前看到的最大問題是，區塊鏈智能培訓似乎主要由私營部門的解決方案推動，這造成了確認偏差，使受訓者趨向於特定的商業解決方案和方法，而不一定理解或欣賞其基礎應用，”她解釋道。

Pătruț建議調查人員和金融機構需要“發展他們自己的關鍵評估能力”，並特別指出在開源工具和支撐加密技術方面存在“技能差距”。

Pătruț還警告說，不能過於簡單化什麼算作“加密相關”的犯罪，也不能將加密犯罪的規模與傳統金融犯罪進行比較。

“因爲在什麼構成加密相關犯罪方面沒有普遍接受的定義，所以很難確定與傳統金融犯罪相比，加密犯罪是否更爲普遍，並且根據觀察數據的人的議程，存在敘事捕獲的風險，”她說。

“可能更有幫助的是從整體上看待金融犯罪，並認識到與加密相關的犯罪在其中扮演着重要且日益增長的角色，而這一角色必須繼續得到管理，因爲加密資產、穩定幣和代幣化資產正在進入主流金融市場。”