聯合國警告東南亞犯罪團夥的活動

聯合國(UN)對東南亞地區加密貨幣犯罪分子和詐騙活動發出了嚴重警告。根據聯合國的說法，這些犯罪分子持續增長，利用數字資產和定制區塊鏈服務擴大他們的活動。

報告提到，犯罪分子正在擴大他們的犯罪活動，並通過使用數字資產來實現。盡管當局一直在加大逮捕他們的力度，但報告提到，他們的網路已在全球擴展，從緬甸轉移到墨西哥。

聯合國警告東南亞地區詐騙活動日益猖獗

根據聯合國公布的數據，這些犯罪團夥大多數位於東南亞，他們的活動大多非常成功。報告提到，區域性詐騙已經取代了其他類型的犯罪，因爲這些犯罪分子可以輕鬆地在線接觸到他們的受害者。報告提到，2023年，東亞和東南亞的受害者因網路詐騙損失了約370億美元，其中大部分損失與數字資產騙局有關。

聯合國東南亞代理區域代表本尼迪克特·霍夫曼（Benedikt Hofmann）向路透社提到，這些行動正在像癌症一樣擴散。這種擴張在很大程度上得益於數字資產的匿名質量，這使得全球各國政府難以遏制這個問題。隨着執法部門繼續在已知地區打擊這些犯罪，犯罪分子正在搬遷他們的行動基地，其他人則將他們的行動轉移到網上。

這些詐騙者大多數還使用像Starlink衛星這樣的技術來繞過政府的限制。報告稱，“這一[東南亞詐騙網路的規模]已遠遠超出實體詐騙中心的建設和管理，包括在線賭博平台和軟件服務、無牌支付處理器和數字資產交易所、加密通信平台，以及最近的穩定幣、區塊鏈、網路和非法在線市場，這些往往由同一犯罪網路控制。”

聯合國報告強調了非法交易所的崛起

聯合國報告還討論了非法交易所的崛起，指出它們幫助這些詐騙者進行他們的操作。Huione Guarantee，一個現在已更名爲Haowang的平台，因提供多項服務幫助詐騙者進行活動而聞名。該平台與多個國家有聯系，自2021年以來已處理了數十億的數字資產交易。

該平台提供服務以幫助這些騙子，包括推出美元支持的穩定幣，幫助他們逃避政府控制。該平台也已經發展壯大，擁有約970,000名用戶。這些用戶大多數參與了一項或另一項非法活動。聯合國報告指出，Huione上的交易者在過去四年中收到約240億美元。

報告提到，東南亞犯罪率上升是由於某些地區的腐敗和治理不善。這導致犯罪分子在一些國家建立據點，並招募人們在強迫條件下爲他們工作。聯合國報告提到，受害者來自超過55個國家，包括非洲，騙子利用他們欺騙受害者匯款，通常是通過數字資產。

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