Vừa mới cập nhật một vụ án khá gây sốc, thực sự cho thấy mức độ sẵn sàng của một số người trong lĩnh vực crypto. Braden John Karony, CEO của Safemoon, đã bị tuyên án có tội về cả ba tội danh liên bang vì hành vi biển thủ hàng triệu đô la từ quỹ thanh khoản. Chúng ta đang nói về số tiền lớn – người này bị cáo buộc đã lấy hơn $9 triệu đô la trong khi tuyên bố rằng quỹ thanh khoản đã bị khóa và không thể chạm tới bởi các nhà đầu tư.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là cách mà toàn bộ chuyện này lại quá trắng trợn. Vốn hóa thị trường của Safemoon đạt hơn 1928374656574839.25Tỷ USD vào đỉnh cao, và Braden John Karony cùng nhóm của mình gần như đã vận hành một kế hoạch tinh vi ngay dưới mắt mọi người. Họ công khai cam đoan rằng thanh khoản đã bị khóa và an toàn, trong khi thực tế họ âm thầm rút tiền để trang trải cuộc sống mà phần lớn chúng ta chỉ có thể mơ ước – chúng ta đang nói về một bất động sản trị giá 2,2 triệu đô tại Utah, nhiều tài sản bất động sản khác, và bộ sưu tập xe sang gồm Audi R8 và xe tùy chỉnh.

Tòa án liên bang ở Brooklyn không mất nhiều thời gian để nhận ra sự gian lận này. Điều nổi bật trong phiên tòa là mức độ có chủ ý của hành vi gian lận – họ thậm chí đã rửa tiền qua các tài khoản giao dịch giả và ví cá nhân để che giấu hành vi phạm tội. Bộ Tư pháp đã làm rõ rằng Braden John Karony đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù, và tòa đã ra lệnh tịch thu khoảng $8 triệu đô la tài sản.

Điều điên rồ là Safemoon chính thức nộp đơn phá sản vào tháng 12 năm 2023 sau khi SEC ra tay mạnh mẽ với họ về các vi phạm liên quan đến chứng khoán. Câu chuyện về "quỹ thanh khoản bị khóa" chỉ là hư cấu marketing. Một trong các công tố viên đã nói rất chính xác – Safemoon hóa ra không hề "an toàn" cho những người đã đầu tư vào đó.

Vụ án này còn có các đồng phạm như Thomas Smith đã nhận tội, và vẫn còn một người tên Kyle Nagy dường như vẫn đang lẩn trốn. Thật sự là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trong lĩnh vực này. Sắp tới sẽ có phiên xử cho Braden John Karony, và tôi dự đoán thẩm phán sẽ làm rõ mức độ tính toán của toàn bộ vụ việc để làm gương.