Nhiều vụ án bí ẩn bị phá vỡ, làm thế nào nhà điều tra lớn trên chuỗi ZachXBT đã trở thành?

rỗng

Theo Crypto Talk của chúng tôi

Biên soạn bởi: Jia Huan, ChainCacther

Năm 2018, một anh chàng đã mất 15.000 USD vì ví của anh ta bị hack. Không có bằng cấp quyến rũ. Không có kết nối nổi bật. Không có sự xác nhận từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các cơ quan chính phủ gồm ba chữ cái. Chỉ một nhà đầu tư bán lẻ bình thường, giống như hàng ngàn người, đã bị cắt tỏi tây trong thời kỳ bùng nổ ICO.

Hầu hết mọi người có thể sẽ rời khỏi vòng tròn tiền điện tử trong sự tức giận mãi mãi.

Anh chàng mở trình khám phá blockchain và bắt đầu theo dõi tiền của mình đã đi đâu.

Bảy năm sau, ông chịu trách nhiệm thu hồi hàng trăm triệu đô la tiền bị đánh cắp, bắt giữ những kẻ lừa đảo trên nhiều châu lục, vạch trần các hoạt động hack do nhà nước tài trợ của Triều Tiên và khiến mọi kẻ xấu trong ngành thận trọng trước khi chuyển dù chỉ 1 đô la trên chuỗi.

Tên của anh ấy? Không ai biết. Bộ mặt thật của anh ấy? Nó không bao giờ được tiết lộ. Hình đại diện của anh ấy? Một chú thú mỏ vịt hoạt hình trong chiếc áo khoác trench coat.

Đó là câu chuyện của ZachXBT, nhà điều tra đáng sợ nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, điều này giải thích tại sao báo cáo tiếp theo của ông có thể là quả bom lớn nhất mà ngành công nghiệp từng thấy.

Từ nạn nhân đến cảnh giác

Câu chuyện nguồn gốc của ZachXBT giống như một cái gì đó trong truyện tranh.

Anh ấy tham gia vào không gian tiền điện tử vào khoảng năm 2017, ở đỉnh cao của cơn sốt ICO. Giống như hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào thời điểm đó, ông đã đầu tư tiền của mình vào các dự án cường điệu hứa hẹn sẽ thay đổi thế giới mà không đạt được bất cứ điều gì. Các dự án chạy trốn, tiền xu và rác rưởi trên các nền tảng của người nổi tiếng trên Internet. Thói quen thông thường.

Nhưng bước ngoặt thực sự đến vào năm 2018. Ví Electrum của anh ấy đã bị tấn công. Khoảng 15.000 đô la, và nó biến mất. Đối với một nhà đầu tư nhỏ lẻ, đây không phải là một phân số làm tròn. Đó là tiền thật. Sự mất mát này hoặc khiến mọi người thừa nhận rút lui khỏi vòng tròn, hoặc chúng khiến mọi người chiến đấu đến cùng.

Anh ấy đã chọn chết.

Anh bắt đầu tự học cách đọc dữ liệu trên chuỗi. Luồng giao dịch, cụm ví, chế độ mixer, tiền gửi sàn giao dịch. Anh ta kết hợp chúng với OSINT (tình báo nguồn mở) cũ, thu thập Twitter, Discord, Telegram, Instagram và thậm chí cả hồ sơ tòa án để xây dựng hồ sơ của những người ẩn sau ví.

Đến năm 2020, ông bắt đầu công khai những phát hiện của mình trên X. Lúc đầu, nó chỉ là một tweet ngắn. Lừa đảo qua mạng, đĩa kéo người nổi tiếng trên Internet, những kẻ lừa đảo nhỏ. Không có gì làm tiêu đề chính thống.

Sau đó, các tweet ngày càng dài hơn. Bằng chứng ngày càng trở nên thuyết phục. Mục tiêu cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Do đó, thám tử tự phong của tiền điện tử ra đời.

Hồ sơ nói chuyện

Đây chính xác là điều khiến ZachXBT khác biệt với mọi “thám tử tiền điện tử” khác trên internet. Đây không phải là một lời buộc tội dựa trên suy đoán hay trực giác. Đây là công việc ở cấp độ pháp y, được hỗ trợ bằng chứng và có hậu quả trực tiếp trong thế giới thực.

Một số điểm nổi bật:

Hơn 210 triệu đô la đã được thu hồi trực tiếp. Đây là số tiền được truy tìm và trả lại cho nạn nhân, không phải là một con số lý thuyết. Ngoài ra, hơn 225 triệu đô la thu giữ gián tiếp có liên quan đến cuộc điều tra của anh ta.

Vụ trộm Bitcoin trị giá 243 triệu USD (2024). Điều này chỉ đơn giản là lố bịch. ZachXBT đang ngồi tại sân bay khi anh nhận thấy hoạt động rút tiền đáng ngờ trên chuỗi. Anh ta đã theo dõi số tiền, nhốt ba người thông qua việc chi tiêu xa hoa của nghi phạm trên mạng xã hội (tất nhiên là vì họ phải khoe sự giàu có của mình), hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ hai người trong số họ và tạo điều kiện cho việc tịch thu hơn 79 triệu đô la trong vài tuần. Ngay trong nhà ga sân bay. Hầu hết mọi người vẫn đang lướt qua Instagram để chờ chương trình phát sóng lên máy bay.

Tiếp xúc với Lazarus Group. Ông đã liên kết đơn vị tin tặc khét tiếng do nhà nước tài trợ của Triều Tiên với hơn 25 vụ hack độc lập trị giá hơn 200 triệu USD, ngoài việc vạch trần sự xâm nhập của chúng vào các nhóm phát triển Web3. Đây là một công việc tình báo quốc gia được thực hiện bởi một người ẩn danh với một máy tính xách tay.

Băng đảng câu cá BAYC (2022). Hơn 2,5 triệu đô la bị đánh cắp thông qua trang web Bored Ape giả mạo đã được theo dõi. Nhà chức trách Pháp sau đó đã bắt giữ năm người.

Hạ bệ những người nổi tiếng trên Internet. Lark Davis (hơn 1,2 triệu đô la thu nhập không được tiết lộ). Logan Paul đã tham gia vào các sự kiện của Elongate, Ethereum Max và DinkDoink. Quảng cáo trả phí của BitBoy Crypto về lừa đảo hoàn toàn. ZachXBT không chỉ nêu tên những cá nhân này mà còn giới thiệu quỹ đạo ví, thông tin đăng nhập giao dịch và dòng tiền, chứng minh chính xác những gì đang xảy ra.

Vụ án Machi Big Brother. Ông cáo buộc Formosa Financial đã chiếm dụng hơn 17 triệu đô la tiền quỹ. Đối tượng đã kiện anh ta vì tội phỉ báng. Cộng đồng tiền điện tử đã huy động được hơn 1 triệu đô la để bảo vệ pháp lý của ZachXBT. Vụ kiện đã bị hủy bỏ.

Trộm cắp liên quan đến chính phủ (tháng 1 năm 2026). Anh ta đã theo dõi hơn 40 triệu đô la bị đánh cắp từ các ví bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu, cuối cùng tìm thấy con trai của một giám đốc điều hành nhà thầu chịu trách nhiệm tịch thu tiền điện tử. Ngay cả người trông coi số tiền bị tịch thu cũng không thể thoát khỏi cuộc điều tra của anh ta.

Danh sách vẫn tiếp tục. Vụ lạm dụng trị giá 70 triệu đô la của Pixelmon. Phục hồi NFT của DeGods. Coinbase mạo danh băng đảng. Lừa đảo ví cứng. Người này đã tham gia vào nhiều vụ án hơn hầu hết các cơ quan tội phạm mạng thực thi pháp luật.

Tại sao anh ấy quan trọng hơn bạn nghĩ

Tiền điện tử có các vấn đề về quy định. Nó được nhiều người biết đến. Các cơ quan chính phủ phản ứng chậm, chiến đấu tách biệt và thường không biết công nghệ blockchain thực sự hoạt động như thế nào. Có xung đột lợi ích trong sàn giao dịch. Bữa tiệc dự án vừa là trọng tài vừa là vận động viên.

Trong khoảng trống này, một điều tra viên ẩn danh xuất hiện, người đã thực hiện công việc mà các công ty và cơ quan liên bang trị giá hàng tỷ đô la không thể làm hoặc không muốn làm. ZachXBT làm việc với FBI, Cơ quan Mật vụ và Cảnh sát mạng Pháp, nhưng anh ta không làm việc cho bất kỳ ai trong số họ. Anh ấy hoàn toàn độc lập. Sự độc lập này là điều khiến anh ấy trở nên hiệu quả. Anh ta không cần sự chấp thuận để công bố thông tin. Ông không có bộ phận pháp lý để hạ thấp những phát hiện của mình. Anh ta không chịu trách nhiệm trước các cổ đông hoặc những người được bổ nhiệm chính trị.

Anh ấy chỉ chịu trách nhiệm về blockchain. Dữ liệu là dữ liệu.

Điều này rất quan trọng vì hiệu quả răn đe là có thật. Những kẻ lừa đảo giờ đây biết rằng chuyển tiền bị đánh cắp không phải là kết thúc của câu chuyện. Đây có thể là sự khởi đầu của một cuộc điều tra công khai mà cuối cùng sẽ lan truyền tên thật, hồ sơ giao dịch và hình ảnh của các nghi phạm trên Twitter tiền điện tử.

Trước ZachXBT, những kẻ lừa đảo tiền điện tử có một bàn tính đơn giản: ăn cắp tiền, rửa tiền thông qua máy trộn tiền xu, rút tiền, biến mất. Bây giờ, rất có thể một con thú mỏ vịt hoạt hình sẽ theo dõi từng đô la, tiết lộ bằng chứng cho gần một triệu người theo dõi và giao hồ sơ vụ án cho cơ quan thực thi pháp luật.

Điều này thay đổi các kiểu hành vi. Đó là tác động thực sự.

Trở thành mô hình kinh doanh của Batman trong vòng tròn tiền điện tử

Đây là điều làm cho ZachXBT trở nên thú vị hơn. Anh ấy không có hỗ trợ quỹ. Ông không điều hành một công ty. Trong nhiều năm, ông làm việc gần như hoàn toàn miễn phí.

Anh ấy được tài trợ bởi các khoản đóng góp của cộng đồng (khoảng 1.3 triệu đô la kể từ năm 2021), tiền thưởng không thường xuyên và huy động vốn từ cộng đồng trong các cuộc khủng hoảng như các vụ kiện phỉ báng. Vào năm 2024, anh ấy ngừng làm việc hoàn toàn không được trả lương do nhu cầu tăng vọt, điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bạn xem xét số lượng trường hợp anh ấy xử lý.

Ông cũng là cố vấn cho Paradigm, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn nhất và gần đây (tháng 11 năm 2025) đã hợp tác với BNB Chain để báo cáo bảo mật tích cực. Những mối quan hệ này đã mang lại cho anh ấy nguồn lực và ảnh hưởng mà không ảnh hưởng đến sự độc lập của anh ấy.

Nhưng trọng tâm hoạt động của ông vẫn là một con người, một chiếc máy tính xách tay và một sợi cáp mạng, làm một công việc mà cả một bộ phận của một tổ chức lớn khó có thể sao chép.

26 tháng 2: Quả bom tiếp theo

Bây giờ chúng ta hãy xem những gì đang xảy ra ngay bây giờ.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2026, ZachXBT đã đăng thông điệp này:

“Cập nhật: Một cuộc điều tra lớn sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 2 liên quan đến một trong những doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong không gian tiền điện tử, nơi nhiều nhân viên đã lạm dụng dữ liệu nội bộ để giao dịch nội gián trong một thời gian dài.”

Bài đăng này đã thu hút được hàng triệu lượt xem. Hàng ngàn câu trả lời. Suy đoán đang lan rộng dữ dội.

Cộng đồng tiền điện tử đang cố gắng tìm ra công ty mà anh ấy đang nói đến. Tin đồn chỉ ra một sàn giao dịch hàng đầu hoặc một nền tảng giao dịch hoặc DeFi lớn, có thể là một trong những thực thể có lợi nhuận cao nhất trong toàn ngành. Thị trường dự đoán xung quanh tiết lộ này đã mở cửa.

Và phần nắm bắt hoàn hảo sự vô lý của ngành là mọi người rõ ràng đang cố gắng giao dịch nội gián chống lại các cuộc điều tra giao dịch nội gián của ZachXBT. Anh ấy tiếp tục nói đùa về kiểu mỉa mai này trong câu trả lời của mình.

Hãy nghĩ về điều đó. Người đàn ông này sắp vạch trần một nhân viên lớn của công ty sử dụng dữ liệu nội bộ để thực hiện các giao dịch chạy trước trong khi mọi người đang cố gắng đánh cắp báo cáo của anh ta về front-running. Thế giới tiền điện tử thực sự không thay đổi chút nào.

Nhưng hồ sơ trong quá khứ của ZachXBT cho thấy đây sẽ không phải là một loại cáo buộc mơ hồ. Khi anh ấy nói rằng anh ấy đã có một cuộc điều tra, anh ấy đã chạm tay vào ví, dấu thời gian, luồng giao dịch và mạng lưới. Mọi lúc.

Nếu thời điểm này đạt được mục tiêu như công việc trước đây của anh ấy, chúng ta có thể thấy các giám đốc điều hành từ chức, giám sát theo quy định, chuyển giao tội phạm và một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng mà anh ấy sẽ phải đối mặt cho dù anh ấy nhắm mục tiêu vào công ty nào.

Một góc nhìn rộng lớn hơn

ZachXBT đại diện cho thứ mà ngành công nghiệp tiền điện tử rất khao khát nhưng tạo ra rất ít: trách nhiệm giải trình không cần cấp phép.

Ông đã không đợi SEC tìm ra phân tích blockchain. Ông không đợi các sàn giao dịch tự điều chỉnh. Ông không đợi các công ty bảo mật được VC hậu thuẫn xây dựng các công cụ và tính phí đăng ký doanh nghiệp. Anh ấy chỉ bắt đầu làm việc công khai, miễn phí, với bằng chứng chắc chắn.

Trong một ngành công nghiệp liên tục nói về sự phi tập trung và không đáng tin cậy, ZachXBT là thứ gần nhất với một cơ chế thực thi pháp luật phi tập trung thực sự hoạt động. Một người, lang thang bên ngoài tất cả các tổ chức, chỉ sử dụng dữ liệu công khai và sự kiên trì để buộc những người có quyền lực phải chịu trách nhiệm.

Không bao giờ thiếu anh hùng và nhân vật phản diện trong không gian tiền điện tử. Hầu hết các anh hùng là những người sáng lập các giao thức xây dựng hoặc các nhà đầu tư đang tính thời gian giao dịch của họ. ZachXBT thì khác. Anh ấy là một anh hùng vì anh ấy chọn bảo vệ mọi người hơn là thu lợi từ họ.

Anh ấy đã biến khoản lỗ 15.000 đô la của mình thành một nguyên nhân, thu hồi hàng trăm triệu đô la cho những người khác.

Và vào ngày 26 tháng 2, anh ấy sắp nhắc nhở ngành công nghiệp tại sao thú mỏ vịt hoạt hình này là người cuối cùng bạn muốn điều tra công ty của mình.

Hãy theo dõi