Cảnh sát Úc đã truy tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto khiến hơn 190 người cao tuổi và dễ tổn thương thiệt hại tổng cộng 5 triệu AUD (3,5 triệu USD). Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa ngày 17/3.
Theo điều tra, từ tháng 11/2025, các đối tượng tự xưng cố vấn đầu tư đã dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng “NEXOpayment”. Số tiền này sau đó bị chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tài sản số theo mô hình rửa tiền. Một người đàn ông 36 tuổi khác cũng bị bắt và đang được điều tra.
Giới chức cho biết lừa đảo đầu tư là loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, trong bối cảnh nước này tăng cường siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Gate báo ngày (27 tháng 2): Gia đình Trump khai thác mỏ American Bitcoin thua lỗ 150 triệu USD; cựu CEO Goliath bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi
Bitcoin (BTC) đã giảm trở lại xuống mức 67.000 USD vào ngày 27 tháng 2, Công ty American Bitcoin của gia đình Trump lỗ 152,3 triệu USD trong cả năm, kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng. Đồng thời, cựu CEO của Goliath Ventures bị bắt giữ vì liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 3,28 tỷ USD. Tổng thể thị trường thanh khoản yếu, cả tổ chức và nhà đầu tư nhỏ lẻ đều trong trạng thái bán ra, cần tiếp tục theo dõi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai.
MarketWhisper46phút trước
SBF trong tù ủng hộ dự luật CLARITY, bị hai đảng thượng nghị sĩ chỉ trích共同
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) cho biết ủng hộ Đạo luật 《CLARITY》， nhưng bị phản đối bởi các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Đạo luật này nhằm cung cấp khung pháp lý cho ngành công nghiệp tiền mã hóa, tuy nhiên SBF hiện đang bị kết án 25 năm tù vì biển thủ khách hàng và đã đăng tải các bình luận ủng hộ Trump trên mạng xã hội, nhằm cố gắng xin ân xá. Mặc dù Hạ viện đã thông qua dự luật, Thượng viện vẫn còn nhiều tranh cãi.
GateNews3giờ trước
Biên tập viên video MrBeast bị đình chỉ khỏi Beast Industries sau cuộc điều tra nội bộ của Kalshi
Tóm tắt
Beast Industries đã đình chỉ một biên tập viên video bị phạt tiền và bị cấm 2 năm bởi Kalshi vì giao dịch nội gián.
Công ty đang chủ động về các rủi ro mà thị trường dự đoán mang lại, theo lời CEO của họ.
Một người tự xưng là nhân viên liên quan đã kêu gọi vốn trong đó
Decrypt7giờ trước
Thượng nghị sĩ Mỹ phản hồi về việc SBF tìm kiếm ân xá: Nếu áp dụng luật CLARITY, thời hạn tù có thể vượt quá 25 năm
SBF trên nền tảng X đăng bài nói rằng dự luật CLARITY sẽ trở thành một mốc quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Thượng nghị sĩ Mỹ Cynthia Lummis phản hồi rằng SBF chỉ muốn được ân xá, nhấn mạnh rằng dự luật này sẽ khiến hắn đối mặt với hình phạt nặng hơn, và chỉ ra rằng đề xuất lập pháp của mình không liên quan gì đến SBF.
GateNews10giờ trước
Cựu CEO Goliath Ventures bị bắt giữ vì bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Ponzi bằng tiền điện tử trị giá khoảng 328 triệu USD
Cựu Giám đốc điều hành Florida Christopher Alexander Delgado bị bắt giữ vì bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Ponzi trị giá khoảng 328 triệu USD, đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, mức án cao nhất có thể lên đến 30 năm tù. Khoản hoàn trả cho nạn nhân đến từ nguồn vốn của các nhà đầu tư sau.
GateNews11giờ trước
