Hàn Quốc sẽ mở rộng giám sát các giao dịch bằng won để chống rửa tiền ảo

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) sẽ sớm mở rộng đáng kể quy định về chuyển khoản tài sản mã hóa, theo thông tin từ NS3.AI. Biện pháp này nhằm giảm ngưỡng giám sát hiện tại là 1 triệu won (tương đương 680 đô la Mỹ), qua đó mở rộng phạm vi theo dõi các giao dịch tài sản ảo nhỏ hơn hiện chưa được giám sát hiệu quả.

Giảm ngưỡng bằng won và tăng cường kiểm soát

Chuyển động điều chỉnh quy định này phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường các quy trình chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Việc hạ ngưỡng tính bằng won sẽ giúp FSC phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp xuyên quốc gia đã lợi dụng các lỗ hổng pháp lý trong các giao dịch nhỏ hơn. Chiến lược này đánh dấu bước chuyển đổi căn bản trong cách Hàn Quốc giám sát dòng chảy vốn ảo, từ việc tập trung vào các giao dịch quy mô lớn sang hệ thống giám sát chi tiết và toàn diện hơn.

Ảnh hưởng đến phòng ngừa tội phạm tài chính

Các quy định mới của FSC nhằm lấp đầy các lỗ hổng mà tội phạm lợi dụng để chuyển tiền bất hợp pháp qua nhiều giao dịch nhỏ. Việc điều chỉnh ngưỡng won dự kiến sẽ giúp phát hiện các mô hình di chuyển đáng ngờ trước đây dễ bị bỏ qua. Sáng kiến này thể hiện cam kết của Hàn Quốc trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Chuyển đổi số và hiện đại hóa giám sát tài chính

Ngoài việc điều chỉnh quy định ngay lập tức, FSC còn thúc đẩy một quá trình chuyển đổi toàn diện hệ sinh thái pháp lý bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến. Mục tiêu của sự phát triển này là nâng cao khả năng phát hiện và phản ứng với các hoạt động bất hợp pháp, tối ưu hóa việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức tài chính. Phương pháp tiếp cận của FSC kết hợp quy định chặt chẽ hơn với các công cụ công nghệ tiên tiến nhất, giúp Hàn Quốc trở thành một trung tâm giám sát tài chính kỹ thuật số hàng đầu trong khu vực châu Á.

Việc mở rộng Quy tắc Du hành đến ngưỡng thấp hơn bằng won đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của khung pháp lý về tài sản ảo của Hàn Quốc, chứng tỏ các cơ quan giám sát đang thích nghi với các thách thức về an ninh và tuân thủ pháp luật do hệ sinh thái crypto hiện đại đặt ra.