Người bản địa Connecticut bị bắt giữ trong vụ lừa đảo tiền điện tử $1 triệu - Coinfea

Chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông đến từ Wolcott, Connecticut, trong một vụ án liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 triệu đô la. Nghi phạm đối mặt với cáo trạng liên bang gồm 21 tội danh sau khi chính quyền cho biết ông ta đã lừa đảo các nhà đầu tư gần 1 triệu đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử.

Nội dung Người đàn ông Connecticut bị buộc tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử Nghi phạm đã mất số tiền trên một trang web cờ bạc Trong các báo cáo của họ, chính quyền còn cho biết phần lớn số tiền bị mất do chơi cờ bạc trên một nền tảng nước ngoài thay vì được đầu tư như đã hứa. Các công tố viên khẳng định rằng Elmin Redzepagic, 24 tuổi, đã lừa đảo nhiều nạn nhân trong một vụ lừa đảo tiền điện tử. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 3 năm 2025, các nạn nhân bị ép buộc gửi tiền vào nhiều loại tài sản kỹ thuật số đến các địa chỉ ví do Redzepagic kiểm soát.

Người đàn ông Connecticut bị buộc tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử

Chính quyền cho biết Redzepagic tự giới thiệu mình là một nhà đầu tư tiền điện tử đáng tin cậy có thể tạo ra lợi nhuận lớn, và mọi người tin tưởng ông đủ để gửi tiền cho ông. Các công tố viên nói rằng Redzepagic đã duy trì trò lừa đảo bằng cách trấn an các nhà đầu tư rằng số tiền của họ đang tăng nhanh nhờ các khoản đầu tư của ông. Tuy nhiên, thay vì đầu tư, chính quyền cáo buộc ông giữ lại số tiền đó cho bản thân và thậm chí gửi một phần lớn vào một trang web cờ bạc nước ngoài.

Các quan chức liên bang cho biết kế hoạch này kéo dài nhiều năm, và nhiều người đã mất toàn bộ số tiền của mình. Trong thông báo chính thức từ Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Connecticut, các công tố viên cho biết một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra cáo trạng buộc tội Redzepagic với 21 tội danh gian lận. Họ nói rằng các nạn nhân đã bị lừa trong một thời gian dài trước khi chính quyền đưa vụ án ra tòa vì kế hoạch bắt đầu từ khoảng tháng 5 năm 2021 và tiếp tục đến tháng 3 năm 2025.

Các công tố viên cáo buộc rằng nghi phạm đã lấy số tiền mọi người gửi để đầu tư vào tiền điện tử và chuyển nó đến một nền tảng cờ bạc nước ngoài tên là Stake.com. Chính quyền cho biết Elmin hoàn toàn không có ý định sử dụng số tiền như đã hứa với các nhà đầu tư. Các nhà điều tra cũng nói rằng Redzepagic đã sử dụng Stake.com để nhận và giữ tiền của nhà đầu tư cũng như tạo các địa chỉ ví tiền điện tử.

Nghi phạm mất số tiền trên một trang web cờ bạc

Các công tố viên cho biết Redzepagic cũng đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch trong một cuộc phỏng vấn với các đặc vụ Điều tra Hình sự IRS vào tháng 9 năm 2023. Vì vậy, họ đã buộc tội ông ta thêm các tội danh khác trong hồ sơ của mình vì cố gắng lừa dối các điều tra viên. Sau các cuộc điều tra, chính quyền đã buộc tội Redzepagic phạm tội. Điều này dẫn đến một bồi thẩm đoàn liên bang tại New Haven đưa ra cáo trạng vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, và buộc tội Redzepagic với 21 tội danh.

Ông ta bị buộc tội với bảy tội danh gian lận qua mạng, mười một tội danh rửa tiền quốc tế, và ba tội danh khai báo sai sự thật với các điều tra viên IRS. Các công tố viên nói rằng mỗi tội danh gian lận qua mạng và rửa tiền có thể chịu mức án tối đa 20 năm tù, trong khi mỗi tội khai báo sai có thể chịu mức án tối đa 5 năm tù.

Redzepagic đã không nhận tội tại tòa liên bang ở Hartford, và thẩm phán đã đặt tiền bảo lãnh là 500.000 đô la, cho phép ông ta được tại ngoại trong quá trình xét xử. Các công tố viên cũng cho biết Redzepagic được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội ngoài một nghi ngờ hợp lý, vì vậy một cáo trạng chỉ là một cáo buộc. Phòng Điều tra Hình sự IRS đang dẫn dắt các cuộc điều tra, và Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Susan Wines sẽ là người đứng đầu trong việc truy tố.