Foresight News đưa tin, nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã theo dõi, trong khi phía dự án Trove Markets đã hoàn toàn mất sạch vốn trong đợt bán pre-sale, họ vẫn âm thầm hoàn tiền cho các KOL. Trove đã huy động 11,5 triệu USD qua ICO để xây dựng dự án trên nền tảng Hyperliquid, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Trước khi dự án phát hành, nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài của Trove đã bán tháo token HYPE trị giá 20 triệu USD; sau đó nhóm phát triển chuyển sang nền tảng Solana, token TROVE giảm giá 99% khi phát hành, khiến các nhà đầu tư ICO thiệt hại nặng nề.
Bubblemaps phát hiện, sau một ngày token sụp đổ, các ví liên quan đến nhà phát hành TROVE đã chuyển 100.000 USD USDC và 350.000 USD USDT đến ví mới được bổ sung vốn. Tổ chức này cho biết đã nắm giữ bằng chứng trên chuỗi và các cuộc trò chuyện bị rò rỉ, chứng minh dự án có hành vi phân biệt đối xử với nhà đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một CEX phản hồi chất vấn của Thượng nghị sĩ Mỹ về chống rửa tiền, cho rằng các bài báo truyền thông có nội dung sai lệch
Một CEX gần đây đã phản hồi thư chất vấn về chống rửa tiền của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, khẳng định cáo buộc là không đúng sự thật. Nền tảng nhấn mạnh đã thiết lập các kiểm soát tuân thủ và chế tài nghiêm ngặt, cấm người dùng Iran. Đồng thời, đã khởi động cuộc điều tra nội bộ, đã loại bỏ các thực thể liên quan, trong ba năm qua đã giúp cơ quan thực thi pháp luật thu hồi hơn 7.52 tỷ USD. Trong tương lai, sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống tuân thủ.
GateNews7phút trước
Iran, Bắc Triều Tiên đều đang sử dụng! Stablecoin trở thành tài sản ảo ưa thích cho giao dịch bất hợp pháp, số tiền liên quan lên tới 51 tỷ USD
Theo báo cáo mới nhất của FATF, stablecoin đã trở thành công cụ chính cho các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia như Bắc Triều Tiên và Iran. Báo cáo chỉ ra rằng, đến năm 2025, stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp, và kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin để phòng chống rửa tiền và các hoạt động phạm pháp khác. Giá trị thị trường stablecoin toàn cầu đã vượt quá 3000 tỷ USD, các cơ quan quản lý cần nhanh chóng hành động để lấp đầy các lỗ hổng pháp lý.
区块客38phút trước
Ngân hàng mất khả năng hoạt động, chiến tranh liên tục bùng nổ: Iran 7.8 tỷ USD tiền điện tử "kinh tế bóng tối" lại trở thành tâm điểm
Khi liên quân Mỹ-Israel tăng cường các hoạt động quân sự chống Iran, "nền kinh tế bóng tối" của Iran trở thành tâm điểm chú ý. Iran hợp pháp hóa khai thác Bitcoin và sử dụng điện giá rẻ để khai thác, nhằm tránh các lệnh trừng phạt bằng USD, quy mô khai thác có thể đạt 7.8 tỷ USD và bị quân đội phụ thuộc nặng nề. Đồng Rials mất giá hơn 96%, stablecoin USDT trở thành công cụ thương mại mới, người dân chuyển sang Bitcoin để bảo vệ tài sản.
区块客42phút trước
Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích SEC đạt thỏa thuận 10 triệu USD với Justin Sun, cáo buộc chính phủ Trump thiên vị các đồng minh tiền điện tử
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren chỉ trích SEC đạt thỏa thuận hòa giải trị giá 1000万美元 với Justin Sun, cho rằng cơ quan quản lý thiên vị đồng minh tiền mã hóa. Thỏa thuận này liên quan đến các cáo buộc của SEC đối với Sun và công ty của ông, Warren nhấn mạnh cần đảm bảo luật pháp về tiền mã hóa ngăn chặn tổng thống lợi dụng ngành công nghiệp này để thu lợi. Justin Sun gọi thỏa thuận là kết thúc vụ việc, cam kết thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.
GateNews3giờ trước
Tập đoàn Thái Tử rửa tiền tại Đài Loan 107 tỷ! Tự phát triển "OJBK Ví" kết nối với các dịch vụ đổi tiền ngầm
Văn phòng Công tố quận Taipei điều tra vụ rửa tiền của "Tử Tử Nhóm" tại Campuchia, truy tố 62 người và 13 công ty, liên quan đến số tiền rửa tiền 10.7 tỷ đô la, và tịch thu tài sản trị giá 5.5 tỷ đô la. Nhóm này sử dụng USDT và ví "OJBK" do tự phát triển để thực hiện rửa tiền xuyên quốc gia, che giấu thu nhập phạm pháp, và rút tiền mặt tại nhiều quốc gia.
区块客4giờ trước
Cựu cảnh sát Hàn Quốc bị kết án 6 năm tù và phạt 100 triệu won vì nhận hối lộ trong vụ lừa đảo bằng tiền điện tử
Tòa án địa phương của chính phủ tại Gaoyang đã tuyên án cựu cảnh sát A 6 năm tù và phạt 100 tỷ won Hàn Quốc, vì nhận hối lộ 1.2 tỷ won Hàn Quốc trong cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử và lừa đảo trợ cấp làm thêm giờ giả 7.88 triệu won Hàn Quốc. Người cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến vụ án B bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, án treo 4 năm.
GateNews4giờ trước
