Kẻ lừa đảo tiền điện tử Jingliang Su bị phạt vì rửa 36,9 triệu đô la tiền mặt

Quyết định cuối cùng của tòa án Hoa Kỳ đã xác nhận việc phát hiện một hoạt động lừa đảo quy mô quốc gia trong ngành tiền điện tử. Kẻ lừa đảo tên Jingliang Su đã kiểm soát số tiền lên đến 36.9 triệu đô la và sử dụng các phương thức giao dịch giả mạo để rửa tiền bất hợp pháp.

Quy Mô Lừa Đảo Lớn và Số Người Bị Hại

Kết quả điều tra cho thấy, sơ đồ lừa đảo do Su tổ chức đã nhắm vào 174 cá nhân khác nhau tại Mỹ. Những nạn nhân này đã mất tiền trên các nền tảng giao dịch khác nhau và là các nhà đầu tư lo lắng về vấn đề tiền điện tử. Mặc dù quy mô và tổ chức hệ thống của sơ đồ này rộng khắp, các cơ quan liên bang Mỹ đã theo dõi và thu thập bằng chứng trong một thời gian dài.

Giao Dịch Chuyển Đổi USDT và Các Nền Tảng Giao Dịch Giả Mạo

Chiến lược chính của Su trong lừa đảo dựa trên phương pháp an toàn để rửa tiền bất hợp pháp. Hắn đã chuyển đổi các tài sản có giá trị thành USDT stablecoin, sau đó chuyển các tài sản tiền điện tử này qua các nền tảng giao dịch giả mạo sang các tài khoản số khác. Phương pháp này làm cho việc theo dõi và kiểm soát trở nên khó khăn hơn, đồng thời giúp tiền tệ tách khỏi nguồn gốc thực sự, không bị kiểm soát bởi hệ thống tài chính chính thức.

Hình Phạt Nghiêm Khắc và Lý Do

Tòa án đã quyết định phạt Su 46 tháng (khoảng 3.8 năm) tù giam. Án phạt này phản ánh sự gia tăng hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử. Các công tố viên Mỹ đã áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội phạm tài chính khác. Quyết định này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng các hoạt động bất hợp pháp dựa trên tiền điện tử sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng, nhằm cảnh báo cả các nhà đầu tư lẫn các cá nhân tham gia.