Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã phát hiện một hệ thống rửa tiền quốc tế trị giá 101,7 triệu đô la

Theo dữ liệu của ChainCatcher, các cơ quan hải quan Hàn Quốc đã thành công trong việc triệt phá một mạng lưới quốc tế chuyên rửa tiền khoảng 101,7 triệu đô la thông qua các hoạt động tiền điện tử. Cấu trúc tội phạm này hoạt động gần bốn năm — từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, tích cực che giấu dòng tiền bất hợp pháp dưới vỏ bọc các khoản chi hợp pháp.

Sơ đồ tổ chức: cách mạng lưới crypto hoạt động

Những người tham gia phạm tội đã phát triển một hệ thống xử lý tiền đa tầng. Họ mua các tài sản tiền điện tử từ nhiều nguồn nước ngoài, sau đó chuyển chúng đến các ví nằm trong lãnh thổ Hàn Quốc. Thật thú vị, để che giấu hoạt động, họ sử dụng các lý do chính thức: thanh toán cho các dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ giáo dục và các giao dịch hợp pháp khác. Bằng cách này, mạng lưới tổ chức cố gắng tránh sự chú ý của các cơ quan quản lý và đảm bảo luồng tiền liên tục không bị gián đoạn.

Phương pháp che giấu: từ ví crypto đến hệ thống ngân hàng

Điểm đặc biệt của sơ đồ là quá trình chuyển đổi hai bước. Ban đầu, các tài sản tiền điện tử được chuyển vào các ví địa phương, sau đó chuyển đổi sang đồng tiền của Hàn Quốc. Bước tiếp theo — phân phối tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, cũng nằm trong lãnh thổ Hàn Quốc. Việc phân mảnh này nhằm làm khó theo dõi dòng tiền và giảm thiểu rủi ro bị phát hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Kết quả điều tra và hậu quả pháp lý

Cuộc điều tra đã kết thúc bằng việc chuyển giao ba người bị tình nghi cho cơ quan công tố. Họ bị buộc tội vi phạm Luật Giao dịch Ngoại tệ — một vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực kiểm soát dòng tiền quốc tế. Công tác thành công của hải quan Hàn Quốc cho thấy rằng ngay cả các sơ đồ rửa tiền quốc tế phức tạp sử dụng tiền điện tử cũng vẫn dễ bị phát hiện nhờ vào điều tra chuyên nghiệp và hoạt động phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật.