Các cơ quan quản lý tài chính của Ấn Độ gần đây đã ra tay. Cơ quan Tình báo Tài chính thuộc Bộ Tài chính FIU đã phát hành hướng dẫn cập nhật, đưa ra yêu cầu rõ ràng đối với các nền tảng giao dịch tiền mã hóa — cấm xử lý các hoạt động gửi/rút tiền của các "Token tăng cường ẩn danh" (ACE).

Lệnh cấm này liên quan đến những loại coin nào? Chủ yếu là Monero, Zcash, Dash và các loại coin riêng tư khác. Lý do FIU làm như vậy rất rõ ràng: khả năng ẩn danh của các loại coin này có thể che giấu nguồn gốc giao dịch, quyền sở hữu và số tiền giao dịch, tạo điều kiện cho các đối tượng bất hợp pháp — tăng nguy cơ rửa tiền, chuyển tiền trái phép và các rủi ro khác. Vì vậy, FIU đã xếp các loại tài sản này vào danh mục rủi ro cao.

Đối với các sàn giao dịch, điều này có nghĩa là các đồng tiền riêng tư này sẽ phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ tại thị trường Ấn Độ. Đối với người dùng, các sàn giao dịch đăng ký tại Ấn Độ có thể gặp khó khăn trong việc hỗ trợ giao dịch và rút tiền của các loại coin này. Điều này cũng phản ánh sự cảnh giác chung của các cơ quan quản lý toàn cầu đối với các đồng tiền riêng tư — càng ẩn danh, các cơ quan quản lý càng cảnh giác.