Việc bắt giữ Chen Zhi đánh dấu một cột mốc trong cuộc chiến chống các vụ lừa đảo lớn trong lĩnh vực tiền điện tử trên toàn cầu

Một trong những hoạt động phạm tội lớn nhất từ trước đến nay đã đến điểm bùng phát. Tỷ phú Chen Zhi, bị cáo buộc là ý tưởng của một mạng lưới lừa đảo quốc tế rộng lớn, đã bị bắt tại Campuchia và sau đó bị dẫn độ về Trung Quốc sau các nỗ lực của chính quyền cảnh sát Trung Quốc. Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc đã ca ngợi việc bàn giao này như một chiến thắng quan trọng chống lại tội phạm xuyên quốc gia.

Cỗ máy tội phạm: cách thức hoạt động của mạng lưới lừa đảo

Các sơ đồ gian lận do Chen Zhi tổ chức chủ yếu tập trung vào việc trộm cắp thông qua các kỹ thuật lừa đảo tinh vi trực tuyến. Phương pháp phổ biến nhất, được gọi là “pig butchering”, hoạt động một cách âm thầm: các tội phạm thiết lập mối quan hệ tin cậy với các nạn nhân tiềm năng qua các nền tảng kỹ thuật số, tạo ra một tình bạn giả mạo dẫn đến việc yêu cầu chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư hoàn toàn lừa đảo.

Các cuộc điều tra tiết lộ rằng mạng lưới lừa đảo này đã thu về hàng tỷ đô la lợi nhuận, trở thành một trong những hoạt động gian lận lớn nhất từng được xử lý. Các thủ phạm lợi dụng sự gia tăng trong việc chấp nhận tiền điện tử để chuyển hướng các khoản tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc theo dõi các giao dịch và dễ dàng rửa tiền trên quy mô quốc tế.

Một đế chế giả tạo che giấu tội phạm

Chen Zhi xây dựng đế chế của mình qua việc thành lập Prince Holding Group, một tập đoàn tự giới thiệu là hợp pháp với các hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và giải trí. Tuy nhiên, cả chính quyền Mỹ và Anh đều xác định rằng cấu trúc công ty này chỉ là mặt nạ cho các hoạt động bất hợp pháp, sử dụng các công ty con giả mạo phân bổ tại hơn 30 khu vực pháp lý để chuyển tài sản phạm pháp.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ, phối hợp với Bộ Tài chính và các văn phòng của Anh, đã chính thức buộc tội Chen Zhi về tội gian lận điện tử, âm mưu rửa tiền điện tử và sử dụng các tổ chức hợp pháp để che giấu hoạt động phi pháp.

Khoản tịch thu tài sản lớn nhất: 14 tỷ đô la

Nỗ lực thực thi pháp luật đã dẫn đến việc tịch thu hơn 14 tỷ đô la tiền điện tử liên quan trực tiếp đến mạng lưới tội phạm. Con số này là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất liên quan đến một vụ gian lận duy nhất trong lịch sử thực thi pháp luật quốc tế.

Lao động cưỡng bức: mặt tối của hoạt động

Ngoài các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử, các nhà điều tra còn liên kết mạng lưới này với các sơ đồ lao động cưỡng bức và buôn người. Các báo cáo ghi nhận rằng công nhân bị giam giữ trong các khu phức hợp kín tại Campuchia và các vùng lân cận, nơi họ bị bắt buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo từ máy tính. Các tổ chức nhân quyền như Amnesty International đã mô tả điều kiện trong các khu vực này là tàn bạo và phi nhân tính.

Tiền lệ trong hợp tác quốc tế

Việc dẫn độ Chen Zhi phản ánh một quá trình pháp lý và quốc tế phức tạp. Mặc dù các công tố viên Mỹ đã chính thức buộc tội và áp dụng các lệnh trừng phạt, chính quyền Campuchia mới là những người thực hiện việc chuyển giao ông về Trung Quốc sau các yêu cầu chính thức từ lực lượng an ninh Trung Quốc. Động thái này nhấn mạnh rằng các vụ gian lận xuyên quốc gia đòi hỏi sự phối hợp đa phương để đạt được kết quả cụ thể.