Chính quyền chứng khoán cũ của Cục Công nghệ, ông Yao Quán, bị bắt giữ, chi tiết tiết lộ: 2000枚 $ETH, ví phần cứng giấu trong ngăn kéo, tự cho là không thể phát hiện, nhưng đã bị “dữ liệu chuỗi” lật tẩy đến tận đáy quần.

1. Nhận hối lộ bằng tiền mã hóa khổng lồ

Yao Quán lợi dụng ảnh hưởng công vụ, vi phạm quy định giúp đỡ phát hành token:

Năm 2018, ông nhận lời giúp đỡ của ông chủ trong giới tiền mã hóa Zhang, bằng cách “gửi lời chào” tới sàn giao dịch tiền mã hóa, giúp công ty của Zhang thành công phát hành token và huy động 20.000 ETH.

Nhận ETH: Để đáp lễ, ông nhận 2000 ETH từ Zhang. Những ETH này khi định giá cao nhất từng vượt quá 60 triệu nhân dân tệ.

2. Sử dụng quyền lực để kiếm lợi cho doanh nghiệp

Yao Quán không chỉ kiếm lợi trong lĩnh vực tiền mã hóa, mà còn lợi dụng quyền giám sát để can thiệp vào thị trường dịch vụ công nghệ. Sử dụng quyền lực để giúp đỡ công ty dịch vụ thông tin của doanh nhân Wang trong ngành chứng khoán và phái sinh.

Yao Quán qua cách này nhận 12 triệu nhân dân tệ lợi ích từ Wang.

3. Áp dụng các thủ đoạn tham nhũng cực kỳ kín đáo

Sử dụng ví phần cứng:

Dùng các ví phần cứng như USB, điện thoại hoặc điều khiển từ xa để lưu trữ và quản lý tiền mã hóa, kiểm soát bằng khóa riêng và từ khóa ghi nhớ, nhằm tránh sự giám sát của hệ thống tài chính truyền thống.

Thiết lập trung chuyển và “tài khoản giả”: Ông thông qua cấp dưới Jiang Guoqing thiết lập “địa chỉ trung chuyển” tiền mã hóa để nhận hối lộ.

Ngoài ra, còn dùng danh tính người khác để mở nhiều “tài khoản giả” kiểm soát dòng tiền lớn.

Chuyển tiền xuyên biên giới và cách ly vật lý: Tận dụng đặc điểm của tiền mã hóa và hệ thống ngân hàng để cách ly, có thể chuyển xuyên biên giới và phân tách danh tính, nhằm che giấu giao dịch quyền lợi và tiền bạc.

4. Che giấu, che đậy thu nhập phạm pháp

Yao Quán chuyển đổi thu nhập bất hợp pháp thành tài sản vật chất để tiêu dùng.

Mua nhà trái phép: Dùng 22 triệu nhân dân tệ trong “tài khoản giả” (bao gồm 10 triệu nhân dân tệ đổi từ tiền mã hóa và 12 triệu của doanh nhân Wang chuyển vào) mua một căn biệt thự trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh.

Chủ sở hữu ảo: *Để che giấu sự thật, căn biệt thự được đăng ký dưới tên người thân của ông, nhưng thực tế do chính ông sở hữu.

Tiền trong giới tiền mã hóa kiếm được mua biệt thự dường như chẳng có kết quả tốt nào😂😂