Phá vỡ một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tại Tây Ban Nha đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên đến 260 triệu

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã thành công trong việc triệt phá một hoạt động tội phạm quy mô lớn liên quan đến thế giới tiền điện tử, bắt giữ người chịu trách nhiệm của sơ đồ lừa đảo được biết đến với tên gọi Madeira Invest Club. Chiến dịch này là một đòn giáng đáng kể vào các hoạt động gian lận tài chính kỹ thuật số đã gây thiệt hại cho hàng nghìn người trên toàn bán đảo.

Phạm vi của trò lừa đảo: số liệu đáng báo động

Điều tra đã tiết lộ quy mô của tội phạm: hơn 3.000 người trở thành nạn nhân của hệ thống lừa đảo này kể từ năm 2023, với tổng số tiền khoảng 260 triệu euro đã lưu thông trong mạng lưới. Những kẻ lừa đảo hoạt động dưới bí danh “CryptoSpain”, sử dụng chiến lược thu hút vốn tinh vi hứa hẹn lợi nhuận “đảm bảo” thông qua nhiều loại tài sản được cho là được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư vào tiền điện tử, bất động sản, vàng và các mặt hàng xa xỉ.

Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo

Điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra sự thật khó chịu: tổ chức này chưa từng thực hiện các khoản đầu tư thực sự. Thay vào đó, họ sử dụng cơ chế Ponzi cổ điển: các khoản đóng góp mới được chuyển trực tiếp để trả “lợi nhuận” đã hứa hẹn cho các nhà đầu tư trước đó, tạo ảo tưởng về một doanh nghiệp có lợi nhuận trong khi tập trung các quỹ lừa đảo một cách gian lận.

Mô hình hoạt động này đặc trưng cho các sơ đồ kim tự tháp trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi tính bền vững chỉ phụ thuộc vào việc liên tục có thêm các nhà đầu tư mới, điều này không thể duy trì lâu dài.

Bài học cho cộng đồng

Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng khi đánh giá các cơ hội đầu tư vào tiền điện tử. Những lời hứa về lợi nhuận “đảm bảo” vẫn là một dấu hiệu cảnh báo đỏ trong một lĩnh vực nơi biến động là đặc trưng vốn có.