Nhận 300 BTC vào tài khoản chiến dịch từ thiện: các nhà điều tra blockchain đã giải mã các giao dịch tiền điện tử của người sáng lập Silk Road

Phân tích mật mã đã phát hiện hoạt động bất thường: ví của dự án từ thiện FreeRoss.org, liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của Ross Ulbricht, đã nhận được một khoản chuyển lớn 300 Bitcoin. Theo tỷ giá hiện tại, tương đương khoảng (31,4 triệu USD, với điều kiện BTC đang giao dịch ở mức )90.66K USD.

Chuỗi giao dịch bất thường đã dẫn các nhà phân tích đến những kết luận thú vị

Ban đầu, có giả thuyết về việc chuyển tiền tự phát - dường như Ulbricht, người sáng lập nền tảng darknet nổi tiếng Silk Road, có thể đã sử dụng số tiền tích trữ bí mật của mình, gửi chúng đi trước khi bị tuyên án. Tuy nhiên, điều tra của các chuyên gia blockchain đã cho thấy một bức tranh khác.

Nhà phân tích ZachXBT đã tiến hành nghiên cứu chi tiết và phát hiện ra rằng, khoản chuyển này liên quan đến hai địa chỉ Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài 1Mp5hH và 1CNDW, từng có hoạt động vào các năm 2014 và 2019. Đáng chú ý, từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025, các địa chỉ này bắt đầu thực hiện các giao dịch lớn, chuyển tiền qua các dịch vụ ẩn danh hóa tiền điện tử.

Nền tảng phân tích đã xác nhận các phát hiện

Các chuyên gia từ nền tảng Arkham Intelligence, theo dõi chuyển động của các khoản tiền, đã xác nhận việc nhận 300 BTC vào ví của FreeRoss.org. Tổ chức này sử dụng số tiền thu được để bảo vệ pháp lý cho Ulbricht và phát triển các sáng kiến trong lĩnh vực cải cách hình phạt hình sự. Trong quá trình phân tích, người ta phát hiện ra rằng một trong các địa chỉ trong chuỗi chuyển tiền đã từng được xác định là có rủi ro tiềm tàng trong hệ thống tuân thủ nội bộ của Arkham Intelligence.

Bối cảnh và câu chuyện rộng hơn

Chính Ross Ulbricht, người sáng lập của sàn giao dịch mã hóa đen tối bị kết án, trước đó đã kêu gọi tha thứ cho một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử, người hiện đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì các cáo buộc về tội phạm tài chính. Điều này cho thấy sự chú ý liên tục đến các phiên tòa liên quan đến hệ sinh thái tiền điện tử và sự huy động của các bên ủng hộ qua các kênh từ thiện.