Hôm nay Viện Trung ương thứ hai đã tổ chức một cuộc họp nội bộ, đặc biệt bàn về một vấn đề được nhiều người quan tâm:

Giao dịch tiền điện tử cá nhân, có tính là tội phạm hay không? Trong trường hợp nào mới bị coi là vi phạm?
Tóm lại, cốt lõi gồm ba điểm 👇
1. Về rửa tiền: chìa khóa không nằm ở “kết quả”, mà ở “có cố ý biết hay không”
Không phải tất cả “tiền bị rửa” đều nhất thiết cấu thành tội phạm, điều kiện tiên quyết là bạn có biết nguồn gốc số tiền đó là thu nhập từ hoạt động phạm pháp hay không.
Nếu không rõ, thường không được coi là tội rửa tiền.
2. Tiêu chuẩn để xác định “rửa tiền đã thành công” thực ra rất thấp
Chỉ cần bắt đầu thực hiện hành vi che giấu, ẩn giấu nguồn tiền là có thể coi là đã thành công.
Ví dụ:
👉 Biết rõ là tiền đen, vẫn dùng các dịch vụ trộn coin để đổi sang ETH, BTC, v.v., hành vi này đã đủ để coi là rửa tiền.
3. Việc cá nhân giữ coin, giao dịch coin đơn thuần, thường không bị coi là tội hoạt động kinh doanh trái phép
Mua bán coin, giữ lâu dài, giao dịch bình thường,
thường không bị coi là phạm tội trực tiếp.
⚠️ Thật sự dễ gặp rắc rối là “mua bán chênh lệch” và các thương nhân OTC
Nếu bạn biết rõ đối phương muốn tránh né kiểm soát ngoại hối,
ví dụ đổi nhân dân tệ sang đô la Mỹ, nhưng qua USDT để chuyển tiền,
hành vi này có thể bị pháp luật coi là:
👉 Mua bán ngoại hối gián tiếp, xung đột với trật tự quản lý ngoại hối của nhà nước
Khi số tiền lớn, tình tiết nghiêm trọng,
có thể bị coi là phạm tội hoạt động kinh doanh trái phép, thậm chí là đồng phạm.
Tóm lại một câu:
Giao dịch tiền điện tử không phải là tội danh ban đầu,
nhưng rõ ràng, hành vi cố ý biết, giúp đỡ, biến tướng qua trung gian mới là nơi tập trung rủi ro thực sự