Hàn Quốc Cục Thuế Quốc gia gần đây đã ra tay mạnh mẽ, trực tiếp công bố: ngay cả khi bạn để tài sản mã hóa trong ví lạnh cũng đừng mong trốn thoát khỏi sự giám sát. Đây không phải là dọa nạt giả dối — trong bốn năm qua, họ đã xử lý hơn trăm triệu đô la Mỹ tài sản mã hóa.

Nhiều người nghĩ rằng ví lạnh là điểm chết của thi hành pháp luật, thực ra không phải vậy. Chỉ cần có thể xây dựng chuỗi liên kết giữa địa chỉ và cá nhân, chẳng hạn như hồ sơ gửi/rút tiền của sàn giao dịch, dữ liệu phân tích trên chuỗi, thậm chí bằng chứng sở hữu vật chất, ví lạnh vẫn có thể bị tịch thu. Và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo địa phương của Hàn Quốc trở thành các nút then chốt — cơ quan thuế có thể trực tiếp yêu cầu sàn giao dịch cung cấp thông tin tài khoản, thực hiện phong tỏa tài chính, như vậy sẽ hình thành một vòng khép kín chứng cứ từ chuỗi ngoài đến chuỗi trong.

Điều đáng chú ý hơn nữa là báo cáo giao dịch đáng ngờ đã tăng đột biến. Điều này có nghĩa là quy mô tuân thủ của các nền tảng giao dịch, hệ thống giám sát bất thường, hệ thống phân tích địa chỉ đều trở nên nhạy cảm hơn. Một khi kích hoạt cảnh báo sớm, khả năng kiểm tra thuế hoặc phối hợp hình sự sau đó sẽ tăng rõ rệt.

Ai dễ mắc bẫy? Những người thường xuyên chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau, thực hiện OTC mà không để lại dấu vết; có thu nhập chịu thuế nhưng không khai báo hoặc khai báo không chính xác; sử dụng ví nóng và ví lạnh lẫn lộn, dòng tiền rối rắm. Nói thẳng ra, chính là những phương thức vận hành nhằm trốn tránh sự giám sát.

Muốn tự kiểm tra tính hợp pháp? Phải bắt đầu từ một số khía cạnh: Thứ nhất, lưu giữ tất cả chứng từ giao dịch — hóa đơn chi phí, bảng đối chiếu, mã giao dịch, hồ sơ khai thuế, không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Thứ hai, sử dụng ví nóng và ví lạnh riêng biệt — ví nóng để giao dịch hàng ngày, ví lạnh để giữ tài sản dài hạn, định kỳ chụp nhanh tài sản. Thứ ba, cố gắng sử dụng các kênh chính thống cho dòng tiền vào ra — qua các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực và kênh pháp lý hợp pháp, đừng chơi trò OTC không rõ nguồn gốc. Thứ tư, xác nhận phương pháp tính thuế của bạn — là FIFO hay trung bình có trọng số, phải nhất quán hàng năm, đừng đột nhiên thay đổi.