Wu cho biết Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã báo cáo rằng kết quả của một cuộc kiểm tra chống rửa tiền toàn diện đối với sàn giao dịch tài sản ảo Korbit cho thấy nó đã vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, liên quan đến nghĩa vụ thẩm định khách hàng, nghĩa vụ hạn chế giao dịch, lệnh cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài không được khai báo và không tiến hành đánh giá rủi ro rửa tiền cho các doanh nghiệp mới như NFT. FIU đã quyết định đưa ra cảnh báo cho Korbit và phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,88 triệu USD), cũng như cảnh báo cho giám đốc đại diện và cảnh báo cho người chịu trách nhiệm báo cáo.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Wu cho biết Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã báo cáo rằng kết quả của một cuộc kiểm tra chống rửa tiền toàn diện đối với sàn giao dịch tài sản ảo Korbit cho thấy nó đã vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, liên quan đến nghĩa vụ thẩm định khách hàng, nghĩa vụ hạn chế giao dịch, lệnh cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài không được khai báo và không tiến hành đánh giá rủi ro rửa tiền cho các doanh nghiệp mới như NFT. FIU đã quyết định đưa ra cảnh báo cho Korbit và phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,88 triệu USD), cũng như cảnh báo cho giám đốc đại diện và cảnh báo cho người chịu trách nhiệm báo cáo.